说明：1一级指标定义：基于战略分解的，集团用于衡量区域/直属城市公司整体业绩的结果性指标；2二级指标定义：基于一级指标分解或者相关流程性指标，集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标；3三级指标定义：基于二级指标分解或相关流程性指标，区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。指标体系的应用思路：1、集团可以选择使用一级指标对分公司整体业绩进行衡量；2、集团各职能部门使用相关的一级指标和部分重要的二级指标(过程/分项)，对子公司职能口绩效进行衡量，也可引用集团对子公司的衡量结果；3、子公司使用部分二级指标及三级指标对其业务部门进行衡量，也可直接引用集团对子公司、集团各职能部门对业务部门的衡量结果；*分专业指标库，表示被考核的专业口或职能部门直属城市公司整体业绩的结果性指标；直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标；直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。，对子公司职能口绩、子公司使用部分二级指标及三级指标对其业务部门进行衡量，也可直接引用集团对子公司、集金地集团业务流程绩效指标库——总指标库战略战略关键考核考核评价的主管职一级指标对应的相关程序号一级绩效指标一级指标定义／计算公式评价标准二级绩效指标框架目的领域周期能部门序／流程／职能1销售额目标达成率实现销售额/年度KPI考核值年度销售收入增长率2销售回款目标达成率实际回款额/年度KPI考核值年度《金地集团营运管理程3销售面积达成率实际销售(签约)面积/年初KPI考核值年度经营管理部现期现期经营序》利润业绩4净利润目标达成率实际权益净利润/年初KPI考核值年度5ROIC（资源占用回报率）权益净利润/占用集团资金资源年度6现金流偏差率见集团发文半年计划财务部集团发文7土地投资目标达成率实现投资目标/年度KPI考核值年度《金地集团项目投资管持续增长公司的平均水平不低于A.H增长率前十经营管理部8公司净资产五年复合增长率年度理程序》名综合分=（实际人均净利润/目标人均净人均净利润利润）*20%+（目标管理费用占签约金额比率/实际比例）*20%+（目标营销费管理费用占签约金额比率用占签约金额比率/实际比率）*20%+（营销费用占签约金额比率人工效能9人工效能指数年度人力资源部实际人均开发面积/目标人均开发面积）*20%+（实际人均签约面积/目标人均人均开发面积签约面积）*20%。达成目标值且排名为前20%的为A人均签约面积人力投入产出率=人工成本/利润，人力成本控制在目标范围内且排名前20%的10人力成本年度人力资源部为A(新公司第一年没有利润的不排名，只考核人力成本是否在目标范围之内)责任成本落实与达成率（责任主体：成本）目标成本/预控目标成本年度财务部成本组《工程成本管理与监控项目目标成本达成率程序》设计责任成本达成率11动态或实际成本/目标成本年度财务部成本组成本测算准确度（建安部分）-----营销费用率偏差《工程成本管理与监控财务12项目成本利润率Σ项目净利润/Σ项目综合成本年度财务部成本组建安成本利润率程序》有利润地成本控制成长|无效成本（成本原因）||无效成本（设计原因）|13年度《无效成本管理流程》|无效成本（工程原因）||无效成本（营销原因）|第&3页，共30页财务有利润地成长因工程质量缺陷引起的维修成本14户均维修成本入伙一年内维修成本／总户数经营管理部因设计功能缺陷引起的维修成本产品生命年度周期成本因材料／设备缺陷引起的维修成本因客户关系受损而引起的赔偿费15户均赔偿费用赔偿费用总额／总户数经营管理部用销售服务满意度客户入伙验收满意度工程质量满意度设计质量满意度物业服务满意度客户满意度提供高品客户忠诚16客户忠诚度年度经营管理部客户/质生市场投诉处理满意度活空间维修服务满意度业主意向推荐购房比率客户推荐/再购比率业主意向再购比率非业主会员增长数量员工满意17员工满意度／敬业度第三方调查/内部调查人力资源部分部门员工满意度度投资决策成果报告通过率（拓展）投资决策方案一次通过率投资决策方案一次通过数量/项目总数年度《金地集团项目投资决投资决策阶段，成本测算报告一经营管理部次通过率投资决策量项目策管理流程》18能力投资决策方案（市场部分）一次通过率投资决策评审阶段设计方案一次通过率年度《金地集团项目投资决投资决策成功率取得项目数量/决策项目总数量经营管理部项目策管理流程》经营方案评审阶段设计方案一次通过率项目经营方案一次通过数量第&4页，共/提交项目30页《金地集团项目经营方经营方案一次通过率项目经营管理部经营分析总数量案评审管理程序》19能力关键高效能力/运营,内部提升流程能力经营方案评审阶段设计方案一次通过率项目经营方案一次通过数量/提交项目《金地集团项目经营方经营方案一次通过率项目经营管理部经营分析总数量案评审管理程序》19能力经营分析报告（市场部分）一次通过率经营方案评审阶段，成本测算报告一次通过率《项目经营分析表》审核一次性通过率经营情况优于投资决策项目数/投资项《金地集团项目经营方项目经营成果达标率项目经营管理部目总数量案评审管理程序》∑年度各期｛(项目规划方案获得政府工程里程碑及关键路线任务达成批准日期-计划日期)+(项目施工图获得年度经营管理部《营运管理程序》项目管理率20里程碑任务达成率政府批准日期-计划日期)+(项目实际主综合能力体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)｝/365设计里程碑及关键路线任务达成年度经营管理部《营运管理程序》率各公司，Σ招标合同金额/Σ（招标+未《地产子公司工程招标21招标率招标）合同金额（政府垄断、战略采购年度财务部成本组成本信息管理原则》合同除外）-----总价包干合同比率------客户关系信息及时上报率规范及执行及时提交信息报告数/应提交信息报告信息上报及时率年度--营销信息上报及时率数经营信息及时上报率关键高效市场信息及时上报率能力/运营,经营指标制订、经营信息统计的-----内部提升准确度流程能力分专业、职能部门审核合格项/22内审合格率合格项/抽检总项年度技术管理部《内部审核程序》本专业、职能部门抽检总项各项目/公司，集团战略采购材料设备23集团战略采购执行率执行比例：（按种数统计）Σ已执行种年度财务部成本组《集团战略采购制度》-数/Σ按制度应执行种数；24采购集中度年度集中采购金额／年度总采购金额年度财务部成本组--年度供应商满意度（材料设备）资源整合25供应商满意度第三方调查年度工程总/分包施工单位满意度能力年度设计单位满意度设计单位合格率26供应商合格率供应商合格数量/供应商数目供应商合格率（材料设备）工程总/分包施工单位合格率27新供应商拓展数量新设计单位拓展的数量第&5页，共30页关键高效能力/运营,内部提升流程能力-----设计创新创新及持续改进-----新技术新材料运用-----产品定位变更率-----定价及销售计划准确率关键能力及风险防范、控制-----销售执行及时率重大安全/环境事故数量28重大风险数量重大风险定义年度经营管理部群诉及公共关系危机事件数量施工图设计成果满足清单招标实现率品质保持-----与提升一次交付户均缺陷数铝合金门窗渗漏率现场交付成功率集中交付户均返修数量交付返修满意度销售回访率客户关系专员与认购客户的沟通服务质量覆盖面保持与提-----升投诉解决及时率投诉回复及时率客户投诉回访率维修处理及时率维修处理回访率品牌与项目结合传播实施率品牌传播29品牌认知率第三方调查，认知人数/调查总人数年度经营管理部品牌传播关键媒体落实率/认知品牌年度传播方案备案及时率组织资本建立基于战略的组织管控模流程绩效改进方案数量及计划执30管控模式的执行情况年度人力资源部准备度式行率人才晋升率视情况选取一项或两项二级指标第&6页，共作30为一页31梯队人才成长指数级指标，如提取人才晋升率反映梯队人年度人力资源部战略才成长指数性人学习力/信人力资本与成息/组准备度长织管理人才输出率视情况选取一项或两项二级指标作为一31梯队人才成长指数级指标，如提取人才晋升率反映梯队人年度人力资源部战略才成长指数性人人才开发指数学习力/信人力资本与成息/组准备度长织管理人员主动淘汰率关键岗位价值流失率视情况选取一项或两项二级指标作为一32人员配置指数级指标，如提取招聘到岗率反映人员配年度人力资源部置指数招聘到岗率信息资本准备度第&7页，共30页考核周集团监控评价的主管职三级指标对应的相关程序三级绩效指标三级指标定义／计算公式期／评价能部门／流程／职能-----结构含钢量符合度年度√混凝土含量指标达成率限额设计成本达成率-----成本利润率（各项目）项目净利润/项目实际成本年度区域公司无效成本（各项目）见《无效成本管理程序》定义年度区域公司《无效成本管理流程》工程管理过失引发成本增加/建安总工程管理过失引发成本增加率成本甲供材料超供总成本施工困难引发成本增加率施工困难引发成本增加/建安总成本突发事件引发成本增加率突发事件引发成本增加/建安总成本不可抗力因素引发成本增加/建安总不可抗力因素引发成本增加率成本第&8页，共30页房屋设计满意度小区环境与规划满意度销售服务投诉满意度客户入伙验收投诉满意度√经营管理部根据年度第三方调查获得物业服务投诉满意度维修服务投诉满意度二次投诉率二次投诉数量/总投诉数量投诉及时关闭率投诉及时关闭数量/总投诉量成果文件内容√经营管理部成果文件分析深度√经营管理部成果文件逻辑√经营管理部见《项目投资决策论证成果审核表》经济测算合理性√经营管理部项目效益水平√经营管理部项目开发周期√经营管理部-----技术成果符合集团深度及质量要求√技