中远地产开发有限公司制度流程体系（保密文件）（试行）壹、中远地产开发有限公司制度流程体系框架[注]：?公司治理结构制度体系?公司经营运作制度体系1、经营管理制度流程2、项目管理制度流程3、市场营销制度流程4、人力资源管理制度5、财务管理制度流程6、行政管理制度7、审计监督制度流程?公司党、工、团制度体系[注]在制度流程框架体系文件中，体系文件目录及制度文件附件目录未建立超级链接的文件，为尚待完善或尚待建立的文件。www.fdc01.com房市金碟贰、中远地产开发有限公司制度流程体系一、中远地产开发有限公司治理结构制度体系：公司治理结构一级制度二级制度三级制度备注1治理纲要2董事会其他制度2.1投资委员会工作细则2.2预算委员会工作细则2.3审计委员会工作细则2.4.1董事会经费管理办法3管理纲要返回www.fdc01.com房市金碟二、公司经营运作制度体系：1、经营管理制度流程经营管理一级制度二级制度、流程三级制度、流程备注1投资决策管理制度1.1投资决策管理流程程序文件1.2房地产开发项目决策管理流程1.3非房地产开发项目决策管理流程1.4控股公司项目投资管理流程2战略规划及年度发展计划制度2.1年度发展计划流程3控股参股公司管理制度3.1控股公司管理流程3.1.1控股公司绩效管理办法返回www.fdc01.com房市金碟2、项目管理制度流程项目管理一级制度二级制度、流程三级制度、流程备注开发项目成本管理1开发项目成本控制管理制度1.1开发项目成本控制管理流程1.2开发项目工程管理成本控制程序文件1.2.1开发项目工程管理成本控制流程2开发项目工程预、结算程序文件2.1开发项目工程预算、结算流程开发项目管理3开发项目工程招标管理制度3.1开发项目工程招标管理流程4开发项目规划设计工作程序文件4.1开发项目规划设计工作流程4.2开发项目工程洽商变更程序文件4.2.1开发项目工程洽商变更流程5开发项目开工前准备程序文件5.1开发项目开工前准备流程6开发项目质量进度控制程序文件6.1开发项目工程质量进度控制流程7开发项目工程竣工验收程序文件7.1开发项目工程竣工验收流程销售管理88.5施工销售计划配合流程8.6客户入住流程8.7换房管理规范8.8退房管理规范8.9对客户有关购房要求（合同）的评审规范4.9.1办理产权证流转程序（图）5客户服务管理制度9.1客户沟通管理办法9.2客户投诉处理办法物业移交10开发项目物业移交程序文件10.1开发项目物业移交流程ISO作业指导书（补充文件）1111.1产品标识和可追溯性的监督检查管理制度1212.1测量设备的管理制度1313.1对建筑物、材料的成品防护要求的管理制度www.fdc01.com房市金碟1414.1施工过程控制程序1515.1工程检查与验收管理制度返回www.fdc01.com房市金碟3、市场营销制度流程市场营销一级制度二级制度、流程三级制度、流程备注1市场研究制度2营销方案制定实施制度3销售组织管理制度4销售管理制度4.1客户资源管理办法4.2销售合同管理办法4.2.1销售合同经办流程（见审计监督流程）4.3销售收入管理办法（见财务制度）4.4营销计划流程返回www.fdc01.com房市金碟4、人力资源管理制度人力资源一级制度二级制度三级制度备注1人事管理制度1.1劳动合同管理办法1.2岗位聘任管理办法1.3考核管理办法1.4薪酬管理办法1.5培训管理办法1.6劳动争议调解办法1.7福利管理办法1.8员工调配管理办法1.8.1财务人员管理办法1.9劳动保护管理办法1.10日常管理办法1.11员工入职离职管理办法2公司本部职责返回www.fdc01.com房市金碟5、财务管理制度财务管理一级制度二级制度、流程三级制度、流程备注1财务管理制度1.1预算管理制度1.1.1预算编制指南1.1.2预算调整流程1.1.2项目预算编制流程1.2资金管理制度1.2.1资金管理流程1.2.2付款流程1.3成本管理办法(未出台)2会计核算制度2.1经费管理办法2.2房地产开发产品成本核算规程（未出台）2.3固定资产管理办法2.4销售收入管理规定2.5内部二级核算管理办法2.6工程物资采购、验收、保管、交付施工安装的管理规定2.72.7.1发票管理办法2.8现金、支票、汇款的管理规定2.9会计档案管理办法2.9.1会计档案分类编号的管理规定2.10会计电算化管理办法返回www.fdc01.com房市金碟6、行政管理制度行政管理一级制度二级制度三级制度备注1公司行政会议组织管理制度2公司请示报告制度文档资料管理33.1公司档案管理办法3.2公司公文管理办法3.2.1公司介绍信使用管理办法3.2.2图书资料管理办法3.3公司印章使用办法3.4公司工作事项密级划分范围暂行办法3.5公司秘密文件、资料管理办法3.6公司办公自动化系统管理办法3.6.1计算机使用管理办法3.6.2计算机应用保密办法公司宣传3.7公司接受媒体采访管理办法返回www.fdc01.com房市金碟7、审计监督管理制度流程审计监督一级制度二级制度、流程三级制度、流程备注1内部审计制度1.1财务收支审计工作办法1.2工程项目审计工作办法1.3控股公司法人代表任期经济责任审计工作办法22.1合同管理办法2.1.1合同付款经办流程程序文件2.1.2合同审批流程2.1.3销售合同经办流程33.1项目后评估暂行办法3.1.1项目后评估程序文件3.1.2项目后评估工作流程安全管理44.1安全管理规定4.1.1安全生产管理要求(ISO)4.2治安保卫管理规定返回www.fdc01.com房市金碟三、公司党、工、团有关制度公司党、工、团制度一级制度二级制度三级制度备注党委制度1党委（扩大）会议制度2党政联席会议制度2.1党委中心组学习制度2.2党员领导干部民主生活会制度2.3领导干部谈话制度监察管理55.1效能监察制度5.2党员干部廉洁规定5.2.1廉政谈话制度5.2.2纪委例会制度团委制度3公司共青团委员会制度工会制度5工会条例5.1职工代表大会民主评议干部实施办法5.2贯彻《职工代表大会条例》实施细则5.2.1推行集体协商和集体合同制度实施办法5.2.2业务招待费使用情况向职代会报告制度5.2.3女职工劳动保护实施办法5.2.4计划生育工作管理办法5.2.5职工互助基金管理办法5.2.6合理化建议和技术改进奖励实施办法返回www.fdc01.com房市金碟中远地产开发有限公司治理纲要二00七年九月www.fdc01.com房市金碟治理纲要目录第一部分总则第二部分公司概要第三部分公司章程第四部分董事会议事规则第一节议事规则第二节专业委员会第三节临时决策小组第五部分监事会议事规则第六部分总经理工作细则第一节总经理办公会议第二节总经理授权第三节报告制度第七部分附则第一部分总则www.fdc01.com房市金碟为保护投资者权益，提高公司管理质量、促进公司规范运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》(以下简称"合资法")、《公司章程》和其他相关法律、法规的规定，制定本纲要。公司保护股东的合法权益，以实现股东利益最大化为最高目标，同时也尊重和保障各利益相关者的合法权益，积极关注和参与社会公益事业，重视社会效益，积极承担社会责任。公司公平对待所有股东，倡导股东积极参与公司治理。公司建立健全的绩效评价与激励机制，以提高经营者的积极性。董事和高级管理人员应诚实信用、勤勉尽责，为实现公司价值和股东价值最大化服务。第二部分中远地产开发有限公司概要第一节公司概况中远地产开发有限公司（×××）是由BBBBBBBBBBBBBBBBB组建公司。现有全资及控股企业11家，在京项目已达13个。公司注册资本为人民币拾亿元人民币，已开发和待开发面积近300万平方米，其中建设规模5万平方米以上的项目9个，总投资超过15亿元的超大型公建项目3个。公司已于2000年通过了由国家建设部审定的房地产开发企业一级资质，并获得北京市房地产土地开发权。第二节公司董事名单中远地产开发有限公司第一届董事会董事名单：董事长：×××副董事长：×××董事：××××××××××××第3节公司监事名单中远地产开发有限公司第一届监事会监事名单：监事会主席：×××监事：××××××××××××第四节公司管理架构董事会监事会各专www.fdc01.com房市金碟业委员会审计委员会预算委员会党委书记总经理投资委员会副总经理副总经理副总经理副总经理（经营管理）（营销管（工程技术）（行政管理）财务总监理）guajnli总经理助理市经研工审人项项……办场营究程计财力目目公营管发预监务资一二室销理展算督部源部部部部部部部部投股公司参股公司第五节各专业委员会名单中远地产开发有限公司第一届投资委员会主任：×××成员：××××××××××××中远地产开发有限公司第一届预算委员会主任：×××成员：××××××××××××中远地产开发有限公司第一届审计委员会主任：×××成员：××××××××××××返回治理纲要目录www.fdc01.com房市金碟第三部分中远地产开发有限公司章程目录第一章　总则第二章成立公司第三章　公司宗旨、经营范围第四章　合资各方、投资总额、注册资本、各方出资第五章注册资本的变更、转让与担保权设置第六章　董事会第七章监事会第八章　经营管理机构第九章　员工和工会第十章　税务、财务、审计和利润分配第十一章　外汇第十二章　保险第十三章　保密第十四章　合资经营期限第十五章　公司的提前终止和解散第十六章　公司清算第十七章　其他规定www.fdc01.com房市金碟中远地产开发有限公司章程第一章　总则根据《中华人民共和国