合生创展集团开发管线权限分工、授权决策与裁量标准、行为准则一览表信息输入方（含权责及质量要求，“○”表示最终审批，“●”表示主批,“■”并行审核，“△”表示主报，时间填写天数）工作事项集团地区公司总开发管理中心序号集团总裁开发管线副总裁/总裁助理人力资源中心法律室集团结算中心大生产管线财务与投资管理中心市场经营管理中心总经理/董事长裁工作指引董开发管理中心总监开发管理中心副总监报建监控管理部经理报建管理师土地投资管理部经理一级开发管理师投资分析师综合管理部经理办（应用制度、表单）事工作模块具体决策事项基础前置条件公权时权时权时权时权时权时权时权时权时权时权时权时权时权时权时局权限时间前置条件裁量权标准行为准则前置条件裁量权标准行为准则前置条件裁量权标准行为准则前置条件裁量权标准行为准则权限时间前置条件裁量权标准行为准则前置条件裁量权标准行为准则前置条件裁量权标准行为准则前置条件裁量权标准行为准则前置条件裁量权标准行为准则前置条件裁量权标准行为准则前置条件工作标准行为准则前置条件工作标准行为准则前置条件工作标准行为准则前置条件工作标准行为准则工作标准行为准则前置条件工作标准行为准则会限间限间限间限间限间限间限间限间限间限间限间限间限间限间限间议1、在企业通过公开市场招投标、拍卖等拿地过程中，应保守企业机密，严禁向非相关方透露投标价格、拍卖价款等企业机密；1、在企业通过公开市场招投标、拍卖等拿地过程中，应保守企业机1、在企业通过公开市场招投标、拍卖等拿地过程中，应保守企业机1、在企业通过公开市场招投标、拍卖等拿地过程中，应保守企1、在企业通过公开市场招投标、拍卖等拿地过程中，应保守企1、在企业通过公开市场招投标、拍卖等拿地过程中，应保守企1、在企业通过公开市场招投标、拍卖等拿地过程中，应保守企2、在项目收购、谈判过程中，严禁向第三方透露项密，严禁向非相关方透露投标价格、拍卖价款等企业机密；密，严禁向非相关方透露投标价格、拍卖价款等企业机密；GD-001、项目周边规划发展条件业机密，严禁向非相关方透露投标价格、拍卖价款等企业机密。业机密，严禁向非相关方透露投标价格、拍卖价款等企业机密；业机密，严禁向非相关方透露投标价格、拍卖价款等企业机密；1、对项目的业机密，严禁向非相关方透露投标价格、拍卖价款等企业机密；目信息，在获得土地信息及进行谈判时，相关人员应1、对股权收购等涉及重要法2、在项目收购、谈判过程中，严禁向第三方透露项目信息，在获得2、在项目收购、谈判过程中，严禁向第三方透露项目信息，在获得GD-002、项目周边土地市场条件2、在项目收购、谈判过程中，严禁向第三方透露项目信息，在2、在项目收购、谈判过程中，严禁向第三方透露项目信息，在1、基础前置条件2、在项目收购、谈判过程中，严禁向第三方透露项目信息，在市场情况进行2、在项目收购、谈判过程中，严禁向第三方透露项目信息，在廉洁自律，严禁收受贿赂，严禁做损害公司利益的事1、基础前置条件1、基础前置条件律事务的土地储备行为提出1、对项目的投土地信息及进行谈判时，相关人员应廉洁自律，严禁收受贿赂，严禁土地信息及进行谈判时，相关人员应廉洁自律，严禁收受贿赂，严禁GD-003、项目周边经济及房地产市场发展条《购地审批管理办法》获得土地信息及进行谈判时，相关人员应廉洁自律，严禁收受贿获得土地信息及进行谈判时，相关人员应廉洁自律，严禁收受贿2、地区总经理意获得土地信息及进行谈判时，相关人员应廉洁自律，严禁收受贿分析；获得土地信息及进行谈判时，相关人员应廉洁自律，严禁收受贿情；2、地区总经理意见2、地区总经理意见法律意见1、基础前资测算进项审做损害公司利益的事情；1、基础前做损害公司利益的事情；1、基础前置条件《测算表》1、操作方式是否可行；赂，严禁做损害公司利益的事情1、操作方式是否可行；赂，严禁做损害公司利益的事情；见赂，严禁做损害公司利益的事情；2、对项目的1、操作方式是否可行；赂，严禁做损害公司利益的事情；1、操作方式是否可行；3、开发管线人员应保持职业操守，保守企业机密，对拟购项目进行评审3、集团开发中心意见3、集团开发中心意2、操作方式是否可行；置条件核；3、应保持职业操守，保守企业机密，不得向非相关人员透露项目机置条件3、应保持职业操守，保守企业机密，不得向非相关人员透露项目机1、基础前置条件件1土地储备GD-004、项目的规划数据分析整理《基础表》○●22、是否符合公司发展目标和公司利益3、开发管线人员应保持职业操守，保守企业机密，不得向非相■22、是否符合公司发展目标和公司利益；3、开发管线人员应保持职业操守，保守企业机密，不得向非相■13、集团开发中心3、开发管线人员应保持职业操守，保守企业机密，不得向非相■1■1营销定位进行■12、是否符合公司发展目标和公司利益；3、开发管线人员应保持职业操守，保守企业机密，不得向非相■12、是否符合公司发展目标和公司利益；不得向非相关人员透露项目机密信息，包括公司内部■1及决策4、营销中心意见见3、是否符合公司发展目标和2、投资评2、对项目的资密信息，包括公司内部非相关人员；2、投资评密信息，包括公司内部非相关人员；2、投资评估审批2、投资评估审GD-005、项目进行投资测算分析《清单表》；关人员透露项目机密信息，包括公司内部非相关人员。3、对项目投资进行总结建议和审批。关人员透露项目机密信息，包括公司内部非相关人员；意见关人员透露项目机密信息，包括公司内部非相关人员；评估；3、对项目投资进行总结建议和审批。关人员透露项目机密信息，包括公司内部非相关人员；3、对项目投资进行总结建议和审批。非相关人员；5、财务中心意见4、营销中心意见公司利益；估审批金支付情况提4、严禁向任何公司外部人员透露公司土地储备档案信息；估审批4、严禁向任何公司外部人员透露公司土地储备档案信息；批GD-006、项目合作方式说明《重要文件会签表》3、对项目投资进行总结建议和审批。4、严禁向任何公司外部人员透露公司土地储备档案信息4、严禁向任何公司外部人员透露公司土地储备档案信息；4、营销中心意见4、严禁向任何公司外部人员透露公司土地储备档案信息；3、对项目的4、严禁向任何公司外部人员透露公司土地储备档案信息；4、严禁向任何公司外部人员透露公司土地储备档案6、分管管线总审核意5、财务中心意见4、对项目投资进行总结建议出意见。5、严令禁止收取合作单位任何形式的贿赂、馈赠；5、严令禁止收取合作单位任何形式的贿赂、馈赠；GD-007、项目SWOT分析5、严禁虚增拆迁户资料、补偿款等损害公司利益行为5、严禁虚增拆迁户资料、补偿款等损害公司利益行为；5、财务中心意见5、严禁虚增拆迁户资料、补偿款等损害公司利益行为；租售价格进行5、严禁虚增拆迁户资料、补偿款等损害公司利益行为；信息；见和审批。6、不得故意拖延缓报文件；6、不得故意拖延缓报文件；GD-008、项目投资总结建议5、严令禁止收取合作单位任何形式的贿赂、馈赠5、严令禁止收取合作单位任何形式的贿赂、馈赠；5、严令禁止收取合作单位任何形式的贿赂、馈赠；建议。5、严令禁止收取合作单位任何形式的贿赂、馈赠；5、严禁虚增拆迁户资料、补偿款等损害公司利益行7、不得不调查而主观判断；7、不得不调查而主观判断；6、严禁虚增拆迁户资料、补偿款等损害公司利益行为6、严禁虚增拆迁户资料、补偿款等损害公司利益行为。6、严禁虚增拆迁户资料、补偿款等损害公司利益行为。6、严禁虚增拆迁户资料、补偿款等损害公司利益行为。为；8、数据必须清晰明确，不得故意隐瞒。8、数据必须清晰明确，不得故意隐瞒。5、严令禁止收取合作单位任何形式的贿赂、馈赠；6、严禁虚增拆迁户资料、补偿款等损害公司利益行为。GT-001、报告文件反映需要调整的指标内容1、基础前置条件1、基础前置条件1、实事、数据等必须清晰明确，不得故意隐瞒；、原因1、实事、数据等必须清晰明确，不得故意隐瞒；1、实事、数据等必须清晰明确，不得故意隐瞒；1、实事、数据等必须清晰明确，不得故意隐瞒；2、地区总经理意见2、地区总经理意见1、基础前置条2、未经公司授权或认可，不得向相关部门报送各类GT-002、报告文件如实反映已经开展的工作2、未经公司授权或认可，不得向相关部门报送各类开发文件、2、未经公司授权或认可，不得向相关部门报送各类开发文件、2、未经公司授权或认可，不得向相关部门报送各类开发文件、一级开发类开发指标《开发管理办法》3、集团开发中心意见1、是否符合公司目标和利益要求；3、集团开发中心意1、是否符合公司目标和利益要求；1、基础前置条件1、是否符合公司目标和利益要求；件1、是否符合公司目标和利益要求；开发文件、图纸、数据等；2情况○●1图纸、数据等；■1图纸、数据等；■1图纸、数据等；■1■1重大调整《重要文件会签表》4、分管管线总审核意2、解决问题的思路和办法是否可行。见2、解决问题的思路和办法是否可行。2、重要文件会签审批2、解决问题的思路和办法是否可行。2、重要文件会2、解决问题的思路和办法是否可行。3、填报开发管线各类报表、数据时，应保证数据的GT-003、报告文件提出解决问题的思路和办3、填报开发管线各类报表、数据时，应保证数据的严谨性，不3、填报开发管线各类报表、数据时，应保证数据的严谨性，不3、填报开发管线各类报表、数据时，应保证数据的严谨性，不见4、重要文件会签审签审批严谨性，不得虚报、瞒报、人为漏报数据、人为抽换法得虚报、瞒报、人为漏报数据、人为抽换资料。得虚报、瞒报、人为漏报数据、人为抽换资料。得虚报、瞒报、人为漏报数据、人为抽换资料。5、重要文件会签审批批资料。GT-004、政府相关文件或其他附件