渝皇控发〔2013〕37号重庆皇华控股集团关于启动2014年度经营计划编制工作的通知皇华控股总部各中心、皇华集团、辽宁皇华总部、新兴产业公司：2013年已经过了三个季度，全体皇华人面对国内经济持续下滑、房地产政策持续调控、金融政策持续紧缩等诸多不利因素，迎难而上，真抓实干，团结协作，保证了各项工作的正常开展，也取得了一定的成绩和效果。为了明确2014年度经营目标和努力方向，为把新年度重点工作落到实处，根据《皇华控股集团管控方案》（详见渝皇控发〔2013〕6号、12号、29号文件）以及《重庆皇华控股集团经营计划管理制度》（详见渝皇控发〔2013〕17号文件）的相关内容，经皇华控股总裁办公会研究，决定于即日起启动2014年度经营计划的编制工作。具体内容如下：一、组织领导㈠皇华控股总部成立“年度经营计划编制领导小组”，成员名单及职责分工如下：职务姓名职责组长周兴平领导、指导皇华系年度经营计划编制工作。1、领导组织皇华系年度经营计划编制工作；副组长周俊2、督导小组各成员认真履行工作职责，并保质保量地完成任务。成员陈东升1、牵头、协调相关部门，带领企业运营中心人员，落实年度经营计划编制的各项具体工作；2、做好各单位新年度经营计划的编制解释、督导工作；3、协同人力行政中心、财务管理中心，和各单位进行年度计划和目标的沟通。蒋元玲1、做好各单位新年度人力资源规划的解释、督导工作；2、协同企业运营中心、财务管理中心，和各单位进行年度计划和目标的沟通。2许国忠1、做好各单位新年度财务预算的解释、督导工作；2、协同企业运营中心、人力行政中心，和各单位进行计划和目标的沟通。㈡计划编制工作由皇华控股企业运营中心牵头，协同财务管理中心、人力行政中心、产业发展中心共同执行、实施。㈢皇华控股总部各中心、皇华集团、辽宁皇华总部要指定专人负责计划编制工作，并做好和“年度经营计划编制领导小组”的对接。二、阶段划分㈠计划编制阶段：即日起至12月5日1、各单位根据2013年前三季度的经营情况，结合年初颁布的全年经营计划，结合2013年的宏观经济环境，产业公司要结合本公司所处的行业特点，对2013年的经营结果做出预测。重点预测2013年度各项目标达成情况，经营单位要预测2013年度的经济指标完成情况，以此作为制定2014年度经营计划和目标的重要指导依据。2、各单位结合2013年经营情况的预测结果，结合对2014年总体经营环境的预测分析，结合相应的产业走向，正式启动32014年度经营计划的编制工作。根据计划，制定2014年度人力资源规划方案和2014年度财务预算方案。皇华控股总部各中心、皇华集团、辽宁皇华总部于2013年12月5日前将《2014年度经营计划》初稿，以电子文本形式提报皇华控股企业运营中心，同时将“2014年度人力资源规划方案”提交皇华控股人力行政中心，将“2014年财务预算方案”提交皇华控股财务管理中心。㈡计划沟通阶段：12月6日至12月25日接到各单位的《2014年度经营计划》初稿后，由皇华控股企业运营中心协同皇华控股人力行政中心、皇华控股财务管理中心将分别和皇华集团、辽宁皇华总部进行以下4个方面的工作：1、2014年度目标体系沟通。主要包括经济目标和管理目标两大类。根据产业不同，确定不同的目标。2、2014年度绩效考核内容沟通及确定。重在关键绩效目标值、考核周期、考核方式等内容。3、2014年度人力资源规划沟通。重在组织结构、人员编制、薪酬待遇方面的内容。4、2014年度财务预算沟通。重在产值、营业收入、利润、投融资、成本费用等关键内容。㈢计划确定阶段：12月26日至12月31日通过反复沟通，最终确定各单位的年度经营计划核心内容，4各单位对计划初稿进行修改后报皇华控股企业运营中心汇总，然后由企业运营中心分别提报皇华控股集团总裁办公会、皇华集团大股东审核；再分别由皇华控股集团董事会、皇华集团董事会、辽宁皇华总部（辽宁皇华沈彰新城项目股东/董事会）审议批准。㈣计划实施阶段：2014年1月1日至2014年底三、组织要求㈠端正思想，提高认识。全体人员，尤其是各区域总部、各产业公司要正确认识年度经营计划编制工作的重要性，坚决反对走过场，应付了事。㈡认真组织，周密安排。各区域总部、各产业公司的主要负责人要亲自组织计划编制工作。要充分发挥团队的智慧和力量，力戒个人闭门造车；坚持做到一方牵头，多方协同，共同做好计划编制工作。四、计划要求㈠抓住关键，突出重点。根据企业的总体战略，严格分解年度经营计划，清晰界定年度的重点工作和重点项目，不盲目追求“齐头并进”，不贪图内容“既多又全”，整个皇华系要继续以“经济效益”为中心，明确界定本单位、本企业在新年度的建设重点、开发重点和营销重点。㈡目标清晰，指标量化。无论是管理职能单位，还是业务5经营单位，均要有清晰的年度奋斗目标体系，对目标达成状态均要有清晰的文字描述。各产业公司要结合行业特点、市场特点及本公司的实际情况，制定清晰的经济目标。㈢步骤清晰，措施具体。结合所制定的年度目标，各单位要在计划里给出明确的实现路径、关键实施步骤和支撑措施，力戒大话套话，一切为“计划落地”服务。㈣量化时间，便于考核。各单位、各企业要结合所制定的计划，针对重点工作和重点项目，要以附件表格的形式表明重点工作的里程碑节点和时间节点，以及目标达成状态的描述，以便绩效考核。㈤明确职责，责任到人。各单位、各企业在确定目标、步骤、时间外，还要酌情从基础管理、市场营销、人力资源、风险控制、文化品牌、计划管理等方面，均要明确到人，责任到位，确保各项工作落实，各项指标落地。年度经营计划是指导新年度经营工作的蓝本和依据，年度经营计划编制工作本身也是新年度的开篇举措，具有重大意义。因此，各单位一定要高度重视。望接到本通知后，要及时组织学习、传达、贯彻本通知内容，牢记步骤、时间和内容要求，做到及早安排，及早布置，确保2014年度经营计划的编制工作圆满完成。67