柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第1页共8页施工承包商和监理选择与管理流程（项目公司主导）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第2页共8页施工单位和监理选择与管理流程（项目公司主导）集团总部集团成本分项目公司工程部项目公司成本部项目公司高层成本管理部管领导项目合约框架管理指引施工与材料设备供方库建立与管理指引CP项目合约策划管理指引选择方式招标/议标直接委托制定单项招标计划CP工程供方信息筛选,组织综合考查，设计、采购（根据参与综合考察需要）参与合格供方公司项目作品和试考察考察考察用供方成本分管领导、总经理察考审核/审方入围单位推荐≥20万审核审批批供Y议标Y招标CP设计部和工程部配审核/编制招标文件≥20万审核审批合完成技术部分审批＜20万发售招标文件,组织Y现场踏勘组织招标答疑会CP评标设计部、工程部、采购部（根据需要）参与招标小组技术要点及商务条件谈判议标/直接委托定标小组审择工程供方推荐议，总经理≥20万审批选审核/审批方＜20万供合同管理指引工程供方施工过程管理CP施工与材料设备供方库建立与管理指引：履约评估和年度供方库调整价评方供柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第3页共8页1.目的1.1遵循公平、公正、公开的原则，对工程类供方的选择过程实施控制，选择符合公司业务要求的合作伙伴，保证产品品质和合理的成本。2.适用范围2.1适用于房地产开发各项目开发过程中，由项目公司成本部主持的施工类合约：除集团成本管理部主持的施工类合约1之外的施工类合约。3.术语和定义3.1项目公司定标小组：组长-项目公司总经理；组员-项目公司工程、设计、成本和采购分管领导、财务部分管领导或经理，如需要，项目公司可以邀请集团成本管理部和技术管理部负责人。3.2项目公司招标小组：组长-项目公司总经理，成本部分管领导或经理任执行组长，组员-设计部与工程部经理或经组长同意的授权人、工程部相关专业工程师、成本部相关专业造价师、财务部人员、采购部人员（根据需要）及集团内的专业人士。招标小组和定标小组为非常设机构，原则上招标小组和定标小组人员尽量少重复，在每次招标前由项目公司总经理指定成立。4.职责4.1项目公司成本部4.1.1编制工程项目招标计划并报审；4.1.2参与入围供方考查、编制招标文件、编制预算、组织开标评标、技术与商务要点谈判、签订合同等；4.1.3参与工程供方的履约评价。4.1.4负责按规定将20万以下的工程供方采购的招标文件、合同及过程文件向集团成本部备案；4.2项目公司工程部4.2.1组织入围供方考察；4.2.2参与招标文件编制、开标与评标、合同谈判与签订等；4.2.3组织工程供方履约评价，并编制评价报告。4.3项目公司设计部4.3.1参与入围供方考察、招标文件编制、开标与评标、合同谈判与签订、工程供方履约评价等。4.4项目公司招标小组4.4.1主持开标与评标、合同谈判。4.5项目公司定标小组4.5.1确认中标单位。4.6项目公司成本分管领导4.6.1审批工程项目招标工作计划；4.6.2审核招标项目的招标文件、入围单位、供方履约评价。4.7项目公司工程分管领导4.7．1审核招标项目的招标文件、入围单位、供方履约评价1集团成本管理部主持的施工类合约：总包类项目、合同金额≥300万的专业类及工程服务类（包括监理、景观、装饰、电力安装（当地垄断的除外）、消防、智能化及道路等）及分包类施工合同（不含土方、燃气、自来水、有限电视、电话、宽带等当地垄断工程）。柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第4页共8页4.8项目公司总经理4.8.1审批20万以下的工程招标文件、中标单位和合同；4.8.2审核20万（含）以上的工程的招标文件和合同。4.8.3审批工程入围供方名单4.8.4确认20万（含）以上的工程的招标结果。4.9集团成本管理部及集团成本分管领导4.9.1集团成本管理部审核20万（含）以上的工程的招标文件、合同，并根据需要参与其评标。4.9.2集团成本分管领导审批20万（含）以上工程项目的招标文件、合同。4.9.3每次审批时间为2天。4.10项目公司董事长4.10.1审批20万以上工程项目的招标结果，审批时间为2天。现有项目公司部门设置与标准项目公司部门设置对应关系：标准项目公司芜湖公司铜陵公司宣城公司营销部策划部、销售部营销部营销策划部设计部设计部设计部总工程师办公室开发部开发部开发部前期事务部工程部工程部1、2工程部、景观部工程管理部成本部预算部预算部工程成本管理部财务部财务部财务部财务部办公室行政人力部综合部总经理办公室采购部预算部采购部材料管理部5.工作程序5.1单项工程项目招标工作计划的提出5.1.1项目公司成本部依据《××项目施工类合约总体方案》、开发计划和工程计划提出单项工程项目招标工作计划，并报集团成本管理部备案。5.2确定入围单位：5.2.1项目公司工程部负责收集供方信息，选取企业资质，业务范围、业绩及人员配备均符合要求的供方单位进入入围名单（不少于三家）。对于供方库中的合格和试用供方，不需要入围考察，直接进入入围名单。对于非供方库的单位，需综合考察后入围。其中进行综合考察选择入围投标单位原则上力求每次招标均有新入围的投标单位参与投标。5.2.2（CP点-关键控制点）综合考察分为公司考察、项目考察或作品考察。项目公司施工承包商和监理综合考察由项目公司工程部组织进行，要求项目公司成本部、设计部参加，涉及到材料设备的，采购部需参加，集团成本管理部可以根据需参加。对于施工承包商的评估，具体可参照《施工承包商供方实地考察评估表（模板）》进行评分。5.2.3考察结束后，项目公司工程部组织编写供方考察报告/填写《施工承包商供方实地考柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第5页共8页察评估表》），参与考察人员签字确认。5.2.4项目公司工程部填写《工程供方资质预审表》，得出考察结论并推荐入围供方，连同供方考察报告/《施工承包商供方实地考察评估表》一起报审。其中，《施工承包商供方实地考察评估表》中得分60分以下或供方考察报告评定不合格的供方，视为考察未通过，不予以准入。入围供方审批过程如下：项目公司成本及工程分管领导、总经理审批。备注：为提高效率，入围考察工作应在招标文件报审批前完成。5.3编制招标文件（编制时，应符合《施工类合约总体方案》的要求）：5.3.1项目公司成本部组织工程部、设计部编写招标文件。招标文件内容应至少包括：a)投标邀请书；b)投标须知；c)投标文件格式；d)合同文件（主要条款）；e)工程规范及技术要求；f)计费依据；g)招标用图纸；h)评标标准及方法；i)其它应当说明事项。5.3.2（CP点-关键控制点）招标文件的审核审批过程如下（填写《工程招标文件审批表》）：a)合同金额在20万（含）以上的工程：项目公司成本分管领导、总经理、集团成本管理部审核，集团成本分管领导审批。b)合同金额在20万以下的工程：项目公司成本及工程分管领导审核，总经理审批，集团成本管理部备案。（备注：如果招标文件有集团范本，需参考范本编制，改动处须加红标注，招标文件中需注明集团风险管理部联系电话。）5.3.3工程招标原则上要有预算书，由项目公司成本部编制。5.3.4对于因为施工图出图进度原因导致来不及做预算书的，项目公司成本部必须进行概算，并在招标文件和合同中明确计费依据和拦标费率，并规定在施工单位收到完备施工图后90天内，甲乙双方完成施工图预算的编制及核对工作，并就确定后的总价签署补充协议，补充协议须报集团成本管理部审核，分管领导审批。5.3.5如果采用有标底招标，成本部必须根据施工图预算做标底，或者请外部造价咨询公司做标底，开标前不得开封。5.4招标过程：5.4.1项目公司成本部负责发放招标文件。5.4.2项目公司成本部在招标文件规定的时间组织招标答疑会（可组织现场答疑，也可采用书面收集问题及书面回答的方式）。答疑会会议纪要经项目公司成本分管领导审批确认后发给所有投标单位，并存档。5.4.3投标单位按照招标文件的要求将投标文件密封、盖章，按照规定份数，按时回复至约定地点，同时缴纳保证金，不符要求应作为废标处理（中标单位如有毁标的，不允许退还保证金）。原则上，公开招标和邀请招标投标单位少于3家时，项目公司成本部需再次组织投标单位投标，投标单位达到3家或以上后才能开标。5.2.4开标及评标：1）开标：项目公司成本部相关人员作好开标记录；评标会上当众宣布评审办法，检查柏庄置业集团流程管理文件编号：版号：A/0页码：第6页共8页密封状况，启封各参加投标单位的文件和补充函件，在会上向小组成员公布其主要内容。2）评标：项目公司成本部组织评标会，招标小组成员全体参与，不得无故缺席，会上要求小组成员每人均要发表意见，评标过程保留记录，汇总形成评标会议纪要、《施工承包商技术标评审报告表》、《施工承商务报价汇总表》、《评标记录》。项目公司成本部根据评标意见填写《工程评标定标审批表》。5.2.5项目公司成本部负责将考察入围资料、评标会议纪要、《施工承包商技术标评审报告表》、《施工承商务报价汇总表》、《评标记录》及《工程评标定标审批表》汇总后报定标小组，定标小组成员给出定标意见，由执行组长提议中标单位：。1)合同金额在20万（含）以上的工程：项目公司成本部完成项目公司内部手续并经项目公司总经理确认中标单位后，由项目公司董事长审批。2)合同金额在20万以下的工程：项目公司总经理最终审批确认。定标小组人数应为单数，遵从少数服从多数的原则，但组长有一票否决权。评标和定标的