碧桂园控股集团有限公司组织管控、流程管理体系咨询项目基于战略的组织绩效方案设计碧桂园（集团）项目组赛普管理咨询项目组尊重·专业·责任·分享·价值报告目录1.集团战略梳理2.集团绩效管理体系框架方案2.1集团绩效管理体系设计原则及框架2.2区域公司/项目部绩效考核指标设计2.3相关部门反馈及项目差异化处理3.附录：行业企业绩效考核方式简介2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价2值1.1集团已形成完整的理念体系（1）使命：希望社会因为我们的存在愿景：打造百年精典企业价值观：有良心有社会责而变得更加美好任感百年：精：典：传承品牌文化精髓，升华碧桂园传承品牌文化精髓，升华碧桂园管理精管理精细细绿绿色典范色典范的企业品质，打造稳健发展、持的企业品质，打造稳健发展、持过过程精品程精品服服务务典范典范续经营、回馈社会、备受敬重续经营、回馈社会、备受敬重理念精粹理念精粹行行业业典范典范2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价3值1.1并设定了“十二五”期间的战略目标（2）“十二五”期间，集团的总体战略目标：以地产业务为1.继续做大做强房地产板块主业，加强引导酒店产业、物业管理、建筑装修等其他核心，各板块协同发展板块的独立化、市场化运作；2.在逐步规范市场布局、管控运作的框架下，各业务板块、省内外区域的整体业务规范市场布比例逐步趋向均衡；局和产品体系3.适时探索进入新兴市场、新兴行业、新兴领域，促进集团各项业务达到具有协同效应的多元化，提高集团的行业话语权和社会影响力，垒实百年精典企业基础。可持续快速增4.合同销售收入年增长率不低于30%。2014年实现销售收入1000亿长，进入并保持行业前五名5.净利润年增长率不低于25%，净利润率保持在12%以上，2014年实现利润100亿2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价4值1.1并设定了“十二五”期间的战略目标（3）“十二五”期间，集团将成为以地产、酒店业务为核心，建筑、物业为支持，业务规模突破1000亿，利润超过100亿的国内领先的地产集团2011—2014销售收入（亿元）2011—2014利润目标（亿元）1001,000销售收入25%32%净利润50450423302010201120142010201120142011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价5值1.2在房地产业务上，确定了市场布局策略和产品体系?房地产业务的三个维度?集团房地产业务战略?区域布局：1+3市场布局策略。即“立足珠三角，深耕皖鄂湘、巩固环渤海、拓展江沪浙”，审慎进入新区域。坚持“一线城市近郊，二三线城市中心区，适时进入一线城市中心区”的布局策略，在条件成熟时，可适时进军港澳市场和国外市场?产品体系：“3+2”产品体系。即“以郊区大盘、城区快盘、城市综合体为主体，积极介入保障性住房建设领域，适当发展商业地产项目?价值链：积极探索新型对外合作开发模式，如股权合作模式等，实现资源的高效增值，进一步壮实碧桂园品牌的市场基础2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价6值1.3最终形成集团战略目标体系市场布局“1+3”，三年内实以地产业务为核心现省内省外业务“三相当”产品体系“3+2”，逐步提高区域/产品均衡后者的投资比例发展业务模式：探索合作开发模业务选择及式定位加强酒店/物业/酒店：三年止损，五年盈利建筑装修业务独立，长远分拆上市，独立核算、市场化运作物业：匹配地产业务，提高客户满意度和社会认同度板块协同发展“十二五”探索进入新行业战略目标建筑装修：项目综合排名进入集团前三名销售收入及其增长率1.合同销售收入突破千亿，年增长率30%以上可持续的快速2.净利润突破百亿，年增长经营目标净利润及其增长率率25%以上增长和行业影响力3.行业排名进入并保持前五行业排名及影响力，打造受人尊敬的百年品牌2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价7值1.4基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（1）战略目标主要战略举措战略主题1.强化战略管理：进一步提高集团层面维度战略主题和各业务线的战略制定和执行能力财务层F1收入增长财务增长1.以地产为核心，各版块协同发2.加强风险管理：通过三道防线和九项面F2效率增长制度推动风险管理从粗放到精细。防范展内外部风险C1知名度2.以“1+3”市场布局，形3.优化组织管控：优化组织架构，加强品牌溢价C2美誉度总部区域协调联动。明确集团、区域及客户层C3忠诚度成“3+2”产品系列项目部的定位，并确定三者之间的权责面C3产品品质边界客户满意度3.可持续的快速增长，进入并保C4客户关系管理4.提高信息化管理力度。逐步将集团的I1运营模式持行业前五，提高集团行业影响各项业务纳入信息化管理，使各项业务组织优化数据实时有效地共享I2组织能力力和话语权5.优化财务资源配置：优化债务结构，内部运资源优化与配I3资源拓展与维护拓宽融资筹资渠道，加强全面财务分析营层面置I4分析与监控，加强对土地资源分析，发挥财务的监控作用战略与风险管I5战略制定与执行理I6风险控制体系6.加强人才队伍建设。实施人才“520战略”，打造六支人才队伍人力资本L1人才梯队建设7.“外扬品牌，内练品质”，构建企业学习与文化体系成长层企业文化L2企业文化面信息系统L3信息化建设2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价8值1.4基于战略目标体系，构建碧桂园集团战略地图（2）实现可持续快速增长，进入并保持行业前五名实现公司价值最大化财务F1收入增F2效率提长升F1.1提升F2.1提高资F2.1降低F1.1提升业务收入产周转率成本产品溢价客户C1品牌溢C2客户满价意度提升C1.1品牌C1.3品牌C1.1品牌C2.1产品C2.1客户美誉度忠诚度知名度品质关系管理内部I1组织优I2资源优I3战略与运营化化配置风险管理I1.1组I2.1资源I2.1财务I3.1战略I1.1组织I3.2风险织运营模拓展与维分析与监制定与执能力提升控制体系式护控行L1人力资L2企业文L3信息系学习本化统与成长L1.1人才L2.1企业L3.1信息梯队建设文化建设化建设2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价9值报告目录1.集团战略梳理2.集团绩效管理体系框架方案2.1集团绩效管理体系设计原则及框架2.2区域公司/项目部绩效考核指标设计2.3相关部门反馈及项目差异化处理3.附录：行业企业绩效考核方式简介2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价10值2.1集团绩效管理体系的设计原则（1）1.战略导向原则2.系统化原则–以战略目标为导向–建立以目标结果为关注点的横向与纵向的内部联系–自上而下的绩效指标分解–将部门绩效与公司绩效关联，强化公司内部的团队导向，促进组织内部一致性有效绩效管理体系的设计原则–关注重点部门–结果与过程指标–关注薄弱环节–业绩与行为/能力指标–简单易操作3.聚焦原则4.平衡原则2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价11值2.1基于战略的绩效设计总体思路（2）?通过战略目标的分解，建立企业经营、业务运营的内在逻辑，并构成了业绩考核的主要内容绩效工具战略线计划线（KPI）（PPI）总裁战略愿景/集团目标半年度一级集团经营计考核战略举措BSC划/项目计及KPI总部区域1区域2区域N划部门部部部部半年度因果分析法部门KPI部门计划门门门门二级123N考核2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价12值2.1根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）战略主题关键成功因素关键绩效指标责任部门（示例）?土地储备目标达成率?投资拓展部/区域可持可持续续的的开发资开发资源源主营业务收入??主营业务收入销售回款销售回款营销中心/区域/项目销售回款?销售利润率?营销中心/区域/项目确确认认收入（入住面收入（入住面?销售面积?营销中心/区域/项目积积））?销售收入（额）?营销中心/区域/项目F1收入增长F1收入增长集集团团品牌溢价品牌溢价?项目质量综合评定?区域/项目??产产品溢价品溢价产产品品品品质质提升提升产品综合缺陷率区域/项目?媒体负面曝光/群诉次数?区域/项目?产品设计的创新性?设计院创新产品创新产品?产品设计顾客投诉次数?设计院?资产周转率?财务资金部/区域加快加快项项目目开发开发周周期期?项目宏观计划达成率?项目总办/区域/项目??提高提高资产资产周周转转率率项目投资回报率区域/项目??区域/项目优优化化土土地地储备结构储备结构项目内部收益率F2效率增长F2效率增长??降低直接成本净利润财务资金部/区域/项降低直接成本?投资回报率目降降低成本低成本?财务资金部/区域/项降降低低运营运营成本成本?费用控制率（营销、财务?目各部门/区域/项目、管理）2011赛普版权（深圳），仅供碧桂园内部使用尊重·专业·责任·分享·价13值2.1根据集团战略地图，梳理具体关键指标（3）战略主题关键成功因素关键绩效指标责任部门?行业地位销售收入行业地位?销售利润知名度知名度?品牌品牌宣宣传传推推广广品牌当地影响力?营销推广费用控制率产产品品品品质质提升提升C1品牌溢价美美誉誉度度C1品牌溢价?客户满意度服服务务品品质质提升提升?业主入住率?客户忠诚度忠诚度忠诚度?客户推荐购买率产产品品品品质质提升提升C2客户C2客户满意度提升?有效投诉关闭率满意度提升客客户户投投诉诉管理管理客客户关户关系管理系管理?客户服