文件编号:WDWY–MM附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表版本状态:A/0万达物业生效日期:2005/01/01WANDAPROPERTY附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表说明：1.本表内容仅涉及管理公司（经营管理委员会或相关部门）、项目公司权限，物业分公司权限内的项目不在此表罗列；2.共58项内容，其中1—14项（涂黑部分）为周期性发生的项目，其余的为阶段性或偶发性项目；3.本表仅为方便使用而制，执行时应按所列项目相应章节中的具体要求进行。序所在章节项目审核审批备案时间备注号1.4.1—2年度经营管理目标物业管理部管理公司经营管理委――上一年度年底(12――员会月15日前)2.4.2—5.3项目所在公司对物业分公――――物业管理部每半年一次――司目标的完成情况的评估报告3.4.2—6.1物业分公司年度目标考核物业管理部――――――目标管理责任书执行报告期末(下年度1月15日前)4.4.3—4.1.1物业分公司年度工作计划项目所在公司物业管理部――上年度12月5日前报5.6.1—7.1物业分公司下年度收支预项目所在公司管理公司――每年12月15日――算前6.7.6—3.5.1工程保修情况季度汇总分――――物业管理部保修期中每季度――析7.8.3—4.3.3年度维护保养(检修)计划――项目所在公司――――针对周期较长(一个月以上，不含一个月)的保养项目8.8.5—3.7消防演练计划和演练记录――――项目所在公司――――(报告)9.9.2—5.11各物业分公司月检分析报――――物业管理部――告按季度汇总www.fdc01.com房市金碟120文件编号:WDWY–MM附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表版本状态:A/0万达物业生效日期:2005/01/01WANDAPROPERTY10.9.3—4.5.2物业分公司每季度对公司――――物业管理部――作为物业分公司管理的投诉进行汇总分析评审输入信息之一11.9.4—4.3.3e调查报告及整改措施――项目所在公司物业管理部――物业分公司根据回收的调查表进行结果统计、分析，并编制调查报告及整改措施12.9.5—2.1物业分公司内审报告――――项目所在公司――――13.9.6—2.1管理评审报告――――项目所在公司――物业分公司负责组织物业管理部管理评审14.9.7—3.5.2监督审核计划――物业总监――至少提前一周发――放给受审核的物业分公司15.4.0—5.4物业分公司自行制订的质――物业管理部――――量（环境、职业健康）手册、――程序文件、涉及人力资源及经济权限的作业指导书16.4.1—2整体物业管理方案项目所在公司管理公司经营管理委――项目开盘前一个――分期物业管理方案物业管理部员会月17.4.1—4.5对外承接项目的物业管理项目所在公司物业管理部――――――方案18.4.1—5.3对物业管理方案进行调整、――管理公司经营管理委物业管理部――涉及目标变更修订员会19.4.1—5.3对物业管理方案进行调整、――项目所在公司物业管理部――不涉及目标变更修订20.4.2—5.4.1物业分公司目标管理责任项目所在公司、管理公司经营管理委――――――书的目标调整物业管理部员会21.4.2—5.4.2物业分公司内各部门(管理――物业分公司总经理项目所在公司――不影响公司整体目标处)的目标调整情况下22.4.3—5.2.1涉及物业分公司《目标管理项目所在公司管理公司经营管理委――――――责任书》的计划调整员会23.5.0—3集团、管理公司制度细化的――集团人力资源部、管物业管理部――www.fdc01.com房市金碟121文件编号:WDWY–MM附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表版本状态:A/0万达物业生效日期:2005/01/01WANDAPROPERTY有关行政人事的自行规定理公司行政部24.5.1—2.3物业分公司总经理、副总经管理公司集团人力资源部――――――理、总经理助理、管理处(园区)主任、保安队长（主管）的招聘、薪酬、人事任免25.5.1—2.3物业分公司部门经理――物业分公司总经理项目所在公司――――（含）以下的招聘、薪酬、管理公司人事任免26.5.1—7.2员工浮动工资及年终资金――项目所在公司――――的分配27.5.2—6.4内部培训讲师名单及其承――物业分公司总经理物业管理部――物业分公司品质部负担的培训课程责28.5.3—印章的刻制、更换和废弃项目所在公司管理公司行政部――――按集团制度规定执行29.6.0—3各物业分公司成本管理制――管理公司――――成本管理必须遵循管度的细化和延伸理公司发布的制度规定30.6.1—4.4物业启动费――管理公司经营管理委――――――员会31.6.1—9.1预算外支出――项目所在公司――超出预算时――32.6.2—7.1物业分公司临时决定的服――物业分公司总经理――――――务分包(2万元(含)以下),项目所在公司总经理(2万元以上)33.6.3—2.3各类有关物业服务的合同――物业管理部――――经营管理委员会授权文本34.6.3—2.3物业服务委托、顾问合同――物业管理部――――――35.6.3—4.3物业分公司的服务分包――项目所在公司总经理――――应在《物业管理方案》中予以明确www.fdc01.com房市金碟122文件编号:WDWY–MM附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表版本状态:A/0万达物业生效日期:2005/01/01WANDAPROPERTY36.7.1—3.6.3投标文件及评审记录项目所在公司管理公司经营管理委――物业分公司内部对任何改变服务标准、员会投标文件评审通收费标准，以及可能过后引起服务成本增加的事项，都必须重新按规定的程序进行评审和报批37.7.1—3.8.3书面报告(如未能中标或未――――项目所在公司、未中标时――能最终签订(前期)物业服务物业管理部合同)38.7.2—3.1.3聘请物业分公司总经理、主――集团――――由项目所在公司申请7.2—4.1.1任39.7.2—3.2.1物业分公司组建工作计划、项目所在公司管理公司经营管理委――项目开盘前3个物业分公司总经理负前期服务工作方案员会月责40.7.2—4.2管理处组建工作计划物业分公司总项目所在公司物业管理部项目开盘前3个――经理月41.7.3—4.2各阶段前期介入工作计划――项目所在公司分管领物业管理部――物业分公司总经理负导责42.7.4—3.4.2接管验收方案物业分公司总项目所在公司总经理物业管理部审批后3个工作――经理日内报备43.7.4—3.6.9《物业接管验收报告》及《接物业分公司总项目所在公司工程物业管理部接管验收完成――管验收存在问题复验报告》经理(配套)部经理、项目所在公司总经理44.7.5—3.2.2项目集中入伙方案项目所在公司项目所在公司总经理物业管理部管理公司收到入――营销(策划)部、市场部伙方案的日期应物业分公司总与预定的入伙日经理期至少提前30天www.fdc01.com房市金碟123文件编号:WDWY–MM附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表版本状态:A/0万达物业生效日期:2005/01/01WANDAPROPERTY45.7.5—3.2.3入伙过程中涉及的所有收――管理公司――入伙方案审批前入伙过程中涉及的所费项目的收费标准有收费项目，且在房产销售合同中未明确约定的46.7.5—3.9入伙工作总结――――项目所在公司集中入伙结束后――物业管理部一周内47.8.2—5.2改变物业服务费项目所在公司管理公司经营管理委物业管理部与业主委员――员会会协商确定收费标准前，以及向地方政府主管部门申报备案前48.8.2—5.5住户的收费减免――项目所在公司――――特殊情况49.8.2—5.3/6.2有偿服务方案、收费标准――项目所在公司物业管理部颁布实施前――50.8.3—3.3.6物业分公司组织识别的重――项目所在公司――――――点防火部位、作业过程，以及有针对性地制订的控制措施51.8.4—3.2物业项目市场调查和经营――项目所在公司物业管理部小区入伙前2个――方案的编制月52.8.4—3.8物业项目经营方案(修订后)――项目所在公司物业管理部物业项目进入正――常运营阶段后53.8.4—4.2自主经营项目的管理方案――项目所在公司物业管理部――――54.8.5—3.2建立突发事件处置控制一――――项目所在公司――各物业分公司总经理览表，明确紧急处置责任、组织各部门(管理处)响应(处置)预案等对日常物业服务过程中可能发生的突发事件进行识别和分析www.fdc01.com房市金碟124文件编号:WDWY–MM附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表版本状态:A/0万达物业生效日期:2005/01/01WANDAPROPERTY55.8.5—3.6各项突发事件的处置预案――――项目所在公司――――56.8.5—4.2危机预防与控制方案――项目所在公司――――――57.8.6—4.3涉及顾客可见部分的服务――项目所在公司营销――――――指引标识、服务形象标识的(策划部)、设计开发部更换58.9.1—3.9.5重大问题报告――项目所在公司总经理物业管理部发生重大问题时www.fdc01.com房市金碟125