朗诗集团股份有限公司文件朗字〔2012〕36号签发人:田明关于印发《地产公司绩效考核细则(试行)》的通知各单位、全体员工：为组织并落实地产公司考核工作，依据《朗诗集团地产公司绩效考核办法》（朗字〔2012〕12号）文的规定，特制定《地产公司绩效考核细则(试行)》。特此通知。二○一二年四月一日抄送：集团各高管各地产区域（城市）公司研发设计院物业公司能源公司集团新业务筹备组朗诗集团股份有限公司2012年4月1日印发共印11份地产公司绩效考核细则（试行）地产公司绩效考核细则(试行)第一条为组织并落实地产公司考核工作，依据《朗诗集团地产公司绩效考核办法》（朗字〔2012〕12号）文的规定，制定本考核细则。第二条集团设置考核小组按考核办法和本细则进行考核。第三条考核评价实施一、每季度首月3日，考核小组根据《地产公司绩效考核办法》及相关细则，收集上季度相关考核数据、资料。二、每季度首月4日前，考核小组完成结果初评，发总裁室成员审阅。三、审阅结果在季度经营会上讨论，完成上季度绩效考核结果确认。四、季度经营会后，上季度考核结果提报总裁审批，完成OA公示。第四条考核应用按地产公司考核办法执行第五条经营指标考核细则一、经营指标考核包括现金流口径毛利润和销售回款两项考核（一）现金流口径毛利润：以季度经营会下达的毛利润为考核指标，采用百分制考核，每增减1%加减1分。1、考核公式：区域公司毛利润=∑各项目销售回款额×各项目销售毛利率。1)已持续销售项目目标销售毛利率=（项目2011年4季度签约均价-项目销售单方目标成本）/项目2011年4季度签约均价；2)新盘项目计划销售毛利率=（开盘确定单价-项目销售单方目标成本）/开盘确定单价；3)项目销售单方目标成本=（集团审核通过的项目目标成本-可售车库总成本）/项目地上可售面积。2、考核测算：1）项目实际毛利率=（考核期签约均价-考核期销售单方成本）/考核期签约均价；2）考核期签约均价=考核期的签约额/考核期的签约面积；3）考核期销售单方成本=（项目目标成本或最新动态成本高值-可售车库总成本）/项目地上可售面积。3、数据来源：签约价格和签约面积由市场中心提供，成本由财务中心提供。第2页共8页地产公司绩效考核细则（试行）（二）销售回款（加减分项）1、以季度经营会下达的销售回款额为考核指标，以考核指标的70%为底线，达不到底线的季度经营指标考核得分为零；70%～100%之间每增加1%考核加1分。当销售回款达到或超过目标值时，超过指标以上的部分不加分，同时毛利率每提高1个百分点加6分，每降低1个百分点扣3分。升降低于一个百分点时，按比例折算；2、销售回款实际数据由财务中心提供。第六条综合管理指标考核细则一、综合管理指标包括指令计划、经营能力和管理能力三大项考核二、指令计划考核包括开发计划、费用预算和成本控制（一）开发计划（加减分项）1、开发计划以建设工程规划许可证、各期销售许可证、交付竣工备案（财务确认收入证件）的时间为考核指标；2、所考核的计划时间以项目水平会审批通过的开发计划为基础，并结合集团经营需要，在集团季度经营会议上确定；3、考核标准考核内容考核标准建设工程规划许可证提前一天加1分,延迟一天减0.5分。提前一天加1分,延迟一天减0.5分；延迟超过2各期销售许可证个月综合管理考核为0分。延迟一天减1分；延迟超过2个月综合管理考核各期交付为0分。（二）费用预算1、费用预算以工程支出、管理费用、营销费用为考核指标；2、该指标以年度预算为依据，并结合集团经营需要，在集团季度经营会议上确定；3、工程支出、营销费用、管理费用超预算的，综合管理考核为0分；4、营销与管理费用年度结算费用盈余的，盈余总额的10％奖励总经理室，其中奖励总经理40％；5、实际数据由财务中心取自于ERP系统。第3页共8页地产公司绩效考核细则（试行）（三）成本控制（加减分项）1、成本控制以项目动态成本（除土地成本）为考核指标；2、超目标成本，每超出1%减5分，超出5%以上综合管理考核为0分；如低于目标成本，根据成本下降的内外部因素、主观工作对结果的影响程度来判断对节省成本额的1%～5%另行奖励；3、目标成本由项目开发（水平会）确定，动态成本数据取自财务中心。三、经营能力考核包括纳税义务、开发前期、土地投资和债务融资。在本项考核里凡以权重设置对应的考核标准是该项综合管理工作的集合体，不再细分权重，该集合体中任何一项都可以部分或全部决定权重得分。(一)纳税义务（权重：25%）1、纳税义务是根据地产公司年度纳税义务履行情况评分，对表现优异或获得政策支持视情况在考核基础上另行表彰奖励；2、考核标准：考核内容考核标准考核权重及说明按规定完成正常纳税申报工作，无错报、漏纳税管理报、迟报现象；各项税务评估、稽查、询证、10%清算等工作开展事项以及集团制度的执行。列示税务风险并分析上报、提出合理化的税务筹划建议或分析报告；配合集团的税务筹税务筹划15%划方案，组织各方资源，及时按标准完成筹划方案的有效执行，并及时反馈执行的情况。通过合法合理的方式，减少缴纳或推迟缴纳，根据获得的政策支持财税政策或者获得地方财税政策补贴与支持。对公司经营产生的影获取情况响给予5分内的加减。(二)开发前期（权重：25%）1、开发前期以对政府职能部门公共关系（不含税务部门）的维护考核。对表现优异或获得政府补贴支持的视情况在考核基础上另行表彰奖励。2、考核标准1)考核期内获得项目所在地的区级政府部门表彰的加1分，获得省部市级政府部门表彰的加5分，本加分项累积计算；第4页共8页地产公司绩效考核细则（试行）2)考核期内受到行政处罚，没有通报、没有罚款的扣1分/次，有通报、没有罚款的扣3分/次，有通报、有罚款扣5分/次，本扣分项累积计算。另，若行政处罚对企业品牌产生负面影响的，并参照“品牌及客户管理”项目考核；3)项目出现特殊事项对项目开发带来困难的，通过相关工作使事项得已解决的，视内外部因素、主观工作对结果的影响程度来判断给予加减分。（三）土地投资（权重：15%）1、土地投资以地产公司投资工作开展状况进行考核。对通过合作、转让、勾地等多种方式进行土地拓展且表现优异取得成绩的在考核基础上另行表彰奖励；2、考核标准考核内容考核要求考核权重及说明1、土地信息周报、重点地块现场成交跟踪分析、土地成交结果信息汇总月报等信息提交的及时性、全面性及可靠性。土地投资10%基础工作2、市场周报及月报提交的及时性，内容的全面、真实及表现形式的直观、美观度。3、三级土地库信息全面、真实性，信息获取前置性。4、GOOGLE地图的完整性，及其季度更新的及时性。1、公开及非公开市场地块初判、可研报告提交的及时性、内容的全面及可靠性。土地研判5%2、所辖区域未进入城市的城市理解报告内容的全面及可靠性。非公开市场工作进展（是否上会），包括合作、转让、根据开展状况给予渠道拓展5分内加减分勾地等多种拿地方式的拓展（四）债务融资（权重：15%）1、以债务融资工作的开展情况为考核指标；第5页共8页地产公司绩效考核细则（试行）2、考核标准考核内容考核要求分值完成由财务中心制定季度融资计划，从融资规融资工作计模、放款速度、资金成本以及资金使用灵活度方10%划及执行面进行综合评估1、配合中心完成资金调配工作。2、采取多种方式，降低监管资金规模及提高被资金调配和5%日常管理监管资金的灵活使用性。3、在风险可控的前提下，提高存量资金收益率。四、管理能力考核包括营销、客户及品牌管理、组织能力与人力资源、安全及质量事故。在本项考核里凡以权重设置对应的考核标准是该项综合管理工作的集合体，不再细分权重，该集合体中任何一项都可以部分或全部决定权重得分。（一）营销、客户及品牌管理（权重：10%）1、以营销管理、客户关系管理和品牌工作的开展为主要考核内容；2、考核标准考核内容考核项目考核权重及说明1、销售案场全触点管理执行情况：以客户销售服务督导报告为基础，并根据市场中心营销部季度工作检查结果做相应调整。2、季度营销方案：对各项目的推广和营销工作总结分析透彻，下阶段营销方案思路清晰，计划详实。营销管理6%3、营销费用效率：建立计划、台账并更新，中心根据费用使用效率进行综合评价，季度抽查并给分。4、市场及客户调研：对区域市场和项目周边竞争状况持续跟踪、及时反应；对客户特征及购房需求、客户对产品及服务的反馈意第6页共8页地产公司绩效考核细则（试行）见有信息收集和研究分析。对服务及产品督导结果、400热线、满意度客户关系调研中反馈问题的跟踪、落实整改与解决4%管理客户事件的信息通报、投诉处理重大品牌（不限于产品、客户类）危机事项内部培训、标准化工作与制度执行情况、售加减分不受限制。其他品牌及综楼客户管理系统的及时更新与维护。有无重合管理给予5分以内加减分。大品牌事件。体系内工作支援、联动销售。其中工作支援2分/人次，联动销售1分/套。本项为年度考核，以集团总体客户满意度得分为基础，各区域公司客客户满意户满意度比对集团整体得分相减每差0.5%进行加减1分。最高不超过度10分。（二）组织能力与人力资源建设（10%）1、本项以员工敬业度、人力资源基础工作、优秀员工管理和员工发展为考核指标；2、考核标准考核内容评判标准权重及说明人力资源包括制度执行、员工关系标准性工作、薪酬制定发管理基础放及时准确性、绩效工作推进、招聘及时有效性等5%工作基础人力资源工作的开展。采用抽查方式进行评价。1、见习（入职）员工从企业文化、岗位技能指导培训、员工关怀等方面进行抽查评价。员工发展5%2、从学习培训、内部人员培养晋升、向兄弟单位人才输出等工作进行评价。优秀员工每流失1名扣根据优秀员工流失情况进行评价管理