招标采购管理流程编号：SJJM-CG-LC003版号：A/0页码：第1页共16页招标采购管理流程编制日期审核日期审批日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人招标采购管理流程编号：SJJM-CG-LC003版号：A/0页码：第2页共16页工程类、材料设备类采购选择管理流程工程技术部/项目投资研发部/营销评标小组审计监察部成本控制部分管领导总经理董事长支持文件管理部管理部根据招标计划发布招标信息收集供方信息推荐供方信息材料设备供应视情况参与资格审查商信息调查表组织资格审查参与资格审查施工单位信息调查表工程供方实地是否在合格考察评价表供应商名录（工程类）N工程供方实地考察评价表组织考察参与供方考察（材料设备类）Y判断供应商招标文件是否合格Y投标单位入围组织推荐审批表参与推荐入围单位入围单位招标文件审批审核审批备案表组织相关部门编制参与编制招标文件招标文件组织招标文件会审会签会签审核审批答疑会记录招标结果审批表组织发标和答疑合同谈判记录中标通知书组织开标接受客户应标审核定标审批定标购评标、定标结果结果采标招参与入围单位选择投标情况对比选择入围单审核审批分析表位组织相关部门编制参与编制议标合同谈判记录议标文件会签审核会签审批招标结果审批表组织议标谈参与议标谈判判审核定标审批定标购结果结果采标议合同管理流程价评供应商管理作商业指引应供招标采购管理流程编号：SJJM-CG-LC003版号：A/0页码：第3页共16页1、目的遵循公平、公正、公开的原则，对采购过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供应商。2、适用范围适用于开发项目的工程承包商与材料设备供货商的招标、议标采购。3、术语和定义评标小组组长：总经理副组长：总经理助理组员：工程技术分管领导、成本控制分管领导、成本控制部经理、招投标管理专员、工程技术部经理、项目管理部经理，投资研发部经理、营销管理部经理、审计监察部经理等，必要时可邀请外部专家备注：工程技术部、投资研发部、营销管理部等部门专业人员视招标内容可列席。4、涉及部门和职责流程主导部门：成本控制部部门流程中承担的职责成本1、负责编制招标计划；控制部2、负责组织实施招标采购；3、负责组织收集供应商信息，并组织进行资格审查；4、负责组织供应商现场考察，提交考察报告；5、组织编写招标文件、议标文件、合同；6、组织推荐招标入围单位以及现场勘查和勘查答疑；7、负责发标和答疑；8、组织合同签订及合同交底；9、组织实施供应商履约评价。工程1、推荐供应商信息；技术部2、参与扩初、施工图、精装修、工程建设、材料设备等供应商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐；3、主导现场勘查和勘查答疑；3、编制扩初、施工图、精装修、工程建设、材料设备等招标技术文件；4、参与对供应商的履约评价。项目1、推荐供应商信息；管理部2、参与扩初、施工图、精装修、工程建设、材料设备等供应商资格审查与考察，招标采购管理流程编号：SJJM-CG-LC003版号：A/0页码：第4页共16页以及入围供应商的推荐；3、参与对供应商的履约评价。投资1、推荐供应商信息；研发部2、参与概设、方案设计等供应商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐；3、编制概设、方案设计等招标技术文件；4、参与对供应商的履约评价。营销1、推荐供应商信息；管理部2、参与营销代理商资格审查与考察，以及入围供应商的推荐；3、编制营销招标技术文件；4、参与对供应商的履约评价。审计1、对招标活动进行跟踪审计；监察部2、列席招标、议标过程中的各种评审会议及合同谈判；3、负责受理申诉；4、负责招标资料备案审查。评标小组1、组织开标；2、负责对投标单位进行评审并对比分析；3、负责选择入围单位。评标小组1、协助评标小组组长组织开标、评标工作，并推荐中标单位。副组长评标小组1、组织开标、评标工作；组长2、审核推荐的中标单位。分管领导1、按照《合同付款与审批权限表》成本控制1、推荐供应商信息；分管领导2、参与供应商考察、评标；3、审核入围单位、标书（商务标）、合同（商务条款）。总经理1、审批入围单位；审批招标文件和议标文件；2、审核推荐的中标单位；董事长1、确定中标单位。5、工作程序招标采购管理流程编号：SJJM-CG-LC003版号：A/0页码：第5页共16页活动步骤及说明责任部门/输出责任人1、供应商信1.1招标工作启动：成本控制部《供应商资息收集1.1.1成本控制部应于每月25日前根据公司年度开发计格审查表》划制订招标计划书，并经分管领导审批后，将下月招标计划书报审计监察部备案。1.1.2成本控制部根据招标计划，启动招标工作，通过公司网站或其它方式发布招标信息。招标信息应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。1.2投标意向单位资料的收集：成本控制部组织相关部门通过招标信息、市场查询等方式收集投标意向单位。1.2.1收集渠道包括但不限于：1）部门内部供应商信息库；2）网上搜寻；3）内部公告；4）相关部门、部门分管领导等推荐；4）供应商自行推荐；5）同行推荐。1.3参与招标的供应商，须提供以下资料的原件及复印件：1)公司简介；2)营业执照；3)资质证书；4)与招标业务相关的业绩资料；5)税务登记证；6)企业代码证；7)代理证明文件（可选）；8)项目管理证书（适用于工程招标）。招标采购管理流程编号：SJJM-CG-LC003版号：A/0页码：第6页共16页活动步骤及说明责任部门/输出责任人2、资格审查2.1成本控制部对供应商进行资格审查。成本控制部2.2资格审查内容：项目管理部?单位近3年来的营业额、注册资金、人力资源结构和工程技术部状况；?供应商工商营业执照、资质等级状况、安全生产许可证；?近3年来财务资信状况；?近3年相关项目的业绩状况。并对其主要业绩和工程现场进行实际考察，必要时从供应商合作商了解供应商业绩情况（工程建设方面）；?单位技术力量，资源配备状况等；?单位在建工程、拟开工项目、目前剩余能力状况（工程建设方面）；?项目负责人的资质状况、安全生产许可证（工程建设方面）；?单位生产技术能力及设备状况说明（材料设备供应商）；?行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告；（材料设备供应商）；?其它事项等。（营销与设计类应适当增加审查内容）2.3资格审查后，由审查部门及分管领导确定审查意见及是否需要进行实地考察。3、供应商考3.1如需对供应商进行实地考察，由成本控制部组织及成本控制部《供应商考察相关部门参加供应商实地考察，相关分管领导视情况参察评价表》加。对于公司供应商信息库中在合格供应商名录下，及近两年已考察通过的供应商（包括一年内已考察通过但未合作过的供应商），不需要进行考察。3.2考察成员按照《供应商实地考察评分表》的考察项目、招标采购管理流程编号：SJJM-CG-LC003版号：A/0页码：第7页共16页活动步骤及说明责任部门/输出责任人权重进行评分，成本控制部做出综合评估后提交分管领导审批。3.3成本控制部对推荐入围单位进行评估，确定入围单位名单及相关资料，填写《投标单位入围审批表》提交总经理审批后确定发标单位(即入围单位)：?100万以上投标单位不少于五家；?50万-100万投标单位不少于四家；?50万以下投标单位不少于三家。3.4因业务紧急，在发标前无法提前考察的供应商，由成本控制分管领导同意后可先行发标，在定标前，视回标情况决定是否组织考察。3.5需要组织现场考察时，招标文件中应明确现场考察地点、日期及答疑时间，指出投标人应对哪些内容做详细的现场考察，对考察情况承担相应责任。4、招标文件4.1成本控制部在具备招标条件的情况下，启动招标文工程技术部招标书内容编制和件编制工作，投资研发部提供材料设备选型定版清单。成本控制部审核4.2成本控制部负责编制商务标及合同中商务条款，相营销管理部关部门负责编制技术标及合同中技术条款。投资研发部4.3招标文件编制原则：?公正、合理地处理招标人与投标人的关系，保护双方的利益。如果招标人在招标文件中不恰当地将过多风险转移给投标人一方，势必迫使投标人加大风险费用，提高投标报价，而最终还是招标人一方增加支出。?招标文件应准确、详尽地反映项目的真实情况，为投标人参与投标提供可靠的信息保障，减少签约和履约中的争议。?招标文件各部分的内容必须统一。招标文件涉及投标人须知、合同条件、规范、工程量表等多项内容，招标采购管理流程编号：SJJM-CG-LC003版号：A/0页码：第8页共16页活动步骤及说明责任部门/输出责任人如果文件各部分之间矛盾，容易给投标工作和履行合同的过程带来诸多争端，影响工程的顺利施工。?招标的工程，从发放招标文件之日到投标截止日不得少于5天；土建总承包工程不得低少于15天，特大规模工程另行确定天数，以便投标人有足够的时间编制投标文件。4.4工程建设类《招标文件》应包括但不局限于以下内容：4.4.1工程概况?设计图纸和技术说明书，目的在于使投标人了解工程的具体内容和技术要求，能据此拟订施工方案和进度计划。施工图已具备时，则应提供全部施工图纸。不具备施工图时，应提供总平面图、单体平面、立面、剖面图和主要结构图，以及装修、设备的说明。?明确招标工程适用的施工验收技术规范，承包单位在保修期及保险期内应负的责任。?明确承包单位应提供的其他服务，诸如：安全保护措施；防止自然灾害的特别保护措施；对发包人为防止任何意外责任风险的措施给予支持；对发（承）包人提供的材料和构配件的进行检验；以及其他对发包人有利的工作等。?有关特殊要求的工程或产品、有专门施工方法、指定材料产地或来源，以及等效用品的说明。?有关施工机械设备、脚手架、防护棚、临时设施、文明施工措施、现