咨询项目组2008月11月17日有限公司绩效管理初步方案2··向各位领导汇报已完成的绩效方案的主要内容和设计思路对分管领导、部门（项目部）负责人、员工的考核方案进行讨论，初步确认指标设置框架、考核周期、考核关系、考核权重等为绩效管理手册的最终确定提供依据???本次汇报讨论会的主要任务3··一．无锡华润绩效管理现状二．绩效指标体系三．绩效考核具体安排初步方案提纲4··问题：绩效指标体系不系统，战略导向性不足－现有的考核指标是部门负责人与员工共同商定的，缺少从公司战略目标和年度经营计划到部门目标和工作计划到员工工作计划的自上而下分解过程，导致考核内容对公司战略支持性不足，易出现“员工都完成了目标，而企业目标未达成”的尴尬局面－目前考核内容以任务和行为考核为主，缺少关键绩效指标优化建议：构建系统的绩效指标体系，并根据不同的考核对象选用适当的考核指标、权重和考核周期问题：缺少规范的绩效面谈过程和记录，弱化了绩效管理的过程价值问题：考核计分基本采用主观定性评价，影响考核结果的客观公正性问题：个人绩效没有与部门绩效挂钩，无法消除各部门负责人考核中标准掌握松紧不一，影响考核结果的客观公正性优化建议：规范绩效面谈过程；定量评价和定性评价相结合；根据部门绩效修正个人绩效问题：绩效结果应用缺乏激励性－现有的绩效考核结果基本上应用于薪酬发放，且所有员工均挂钩标准月薪20%－考核结果还没有和员工的晋升、薪酬调整、培训、职业发展等联系起来优化建议：制定与绩效考核匹配的薪酬体系，确定不同等级员工的浮动工资比例；考核结果逐渐应用到人力资源其他模块中????????绩效指标体系方面绩效管理过程方面绩效结果应用方面对比标杆企业的绩效管理，无锡华润已初步建立了以任务和行为考核为主的绩效考核体系，但由于相关的支撑保障体系（战略目标明确、计划预算体系、目标成本体系、清晰的职责和规范的流程管理体系、配套的薪酬激励体系等）不健全，现有的考核体系更多的是“为考核而考核”，缺乏有效性和激励性无锡华润绩效管理诊断结论回顾5··评价说明目前已明确合理无锡华润战略目标已确定预算管理体系还未有效建立正逐步建立计划管理体系，但该体系仍需深入、细化与考核结果挂钩的绩效激励机制（绩效工资和奖金）有待明确公司已建立专门的人力资源部，人力资源管理专业力量可进一步加强。高层对绩效管理比较重视，期望通过绩效考核提升公司业绩与员工绩效中高层素质普遍较高，理解能力强，意识较好，计划考核已运行了一段时间，对于计划的制定有一定经验积累，具有为直接下属制定相应绩效计划的能力。状况评价绩效管理体系建设的关键成功要素关键成功要求公司战略目标的清晰预算管理体系的建立公司高层领导的支持配套的薪酬激励体系部门职能及岗位职责的清晰人力资源管理部门的专业能力公司计划管理体系的建立与运行企业中高层管理者，特别是中层经理的管理能力无锡华润绩效管理基础状况－基本具备进行绩效和计划考核的条件KPI6··绩效辅导监控绩效考评考核结果应用确定考核内容/签定业绩合同绩效管理的螺旋上升循环?明确公司年度经营目标?找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门，形成一套考核指标体系?确定指标结构及权重?制定衡量标准?起草业绩合同?审批并签订关键岗位的业绩合同?进行相关绩效辅导，提高绩效水平?定时召开经营检讨会对绩效目标完成情况进行监控，并及时提出改进意见?采集考核数据?业绩评估?能力态度评估?计算考核得分?适当的宣布形式?绩效考评结果运用，如加（减）薪、晋级等?合理的反馈完整的绩效管理7··一．无锡华润绩效管理现状二．绩效指标体系三．绩效考核具体安排初步方案提纲8··投入转化产出转化产出能力能力业绩指标业绩指标态度态度投入态度考核指标该指标为转化指标?工作态度是员工对工作的认知程度及为此付出的努力程度，工作态度是工作能力向工作业绩转换的桥梁，在很大程度上决定能力向业绩的转化效果能力素质能力考核指标该指标为投入指标?反映各岗位所需的主要能力情况，这里的能力是一个比较泛的概念，既包括通用的能力要求，也包括相应的知识与技能，每一项目有不同权重绩效考核指标体系业绩考核指标完整的绩效考核指标体系该指标为产出指标?KPI：指反映员工关键工作业绩的指标，体现员工在企业中的价值大小，是考核的核心内容?工作计划：工作计划设定了员工在评估期内应完成的主要工作及其效果?工作职责评价：对一些日常的、重复性作业的工作岗位的工作职责、规范履行情况进行考核9··建立部门KPI和重点工作建立战略地图明确战略主题和路径从战略地图导出关键战略举措确定行动方案和衡量指标业绩考核指标的建立10··成本费用税负控制计划运营管理体系品牌策划与宣传企业文化宣贯和团队协作意识强化盈利增长通过战略协同提供增值服务优化人才选育用留机制（质量和效能）融资渠道建立维护研发设计和品质管理体系区域市场的领跑者坚持组织革新，完善人力建设优化整合资源，提升运营效率维系客户关系，提升品牌溢价持续健康发展，提高资产周转客户会管理与二次开发资产高效运营良好IT技术支持人力资源规划（数量）提高客户满意忠诚推行深化管控和流程体系住宅和商业业务均衡发展建立整合性资源平台第一步：建立战略地图明确战略主题和路径财务顾客内部运营学习成长11··推行组织管控模式，深化流程管理体系建立并完善人力资源规划（数量）优化人才选育用留机制（质量和效能）倡导学习型组织建立，提炼公司企业文化，增强团队协作意识提高资产周转效率，提高盈利水平提高项目获取能力，保持土地储备结构合理根据项目发展增强融资能力和资金调配能力开展税务规划，合理控制税负水平严控费用成本支出????学习与成长维度??????财务维度?关键举措建立整合性资源平台，完善供应商管理和采购体系建立并完善计划运营管理体系加强产品研发和设计管理能力，完善品质管控体系，提升产品品质进行IT系统统一规划，实现运作效率提升关注并提高客户满意度和忠诚度，增加重复购买和推荐购买的比例开展客户会及大客户体系研究工作，关注服务价值提升加强提供增值服务的能力，发挥供应商的战略协同作用进行品牌规划和建设，提升品牌价值????????客户维度内部运营维度??第二步：从战略地图导出关键战略举措12··考核指标责任主体行动方案1.1提高业务收入营销管理部＆商业运营中心1-A净资产回报率（ROE）1-B投入资本回报率（ROIC）1-C营业额年增长率1-D净利润年增长率1-E综合毛利率1.2提高项目经营开发能力（见内部运营维度）1.1-A销售收入＆销售面积1.1-B开工面积1.1-C竣工面积1.1-D营业额/出租率（投资物业）1.3合理控制资产负债率财务管理部2.1宏观信息和目标城市研究2.2土地信息收集与预判2.3提高项目获取能力项目开发部项目开发部项目开发部2.1相关研究报告质量2.2项目信息收集数量（通过内部立项）2.3-A权益土地储备面积2.3-B开发物业土储面积和投资物业土储面积的比例2.3-C可研报告质量2.3-D中标价格预测准确性关键战略举措提高资产周转效率，提高盈利水平提高项目获取能力，保持土地储备结构合理1.2.提高资产周转效率，提高盈利水平提高项目获取能力，保持土地储备结构合理1.2.第三步：行动方案及衡量指标——财务维度（）113··考核指标责任主体行动方案5.1目标成本确定与动态成本控制成本管理部＆项目部＆技术管理部5.2营销费用和管理费用控制财务管理部＆营销管理部5.1目标成本变动率5.3财务费用控制财务管理部5.2-A营销费用控制率5.2-B各部门管理费用控制率5.3财务费用控制率3.1融资渠道建立财务管理部3.经营性现金净流量3.2预算制定与执行财务管理部3.1-A融资计划完成率3.1-B融资资金成本3.3销售回款和营业回款营销管理部＆商业运营中心3.2预算执行偏差3.3-A回款率&回款周期4.1税务政策研究4.2税务筹划与操作财务管理部财务管理部4.2税务筹划目标达成关键战略举措严控费用成本支出增强融资能力和资金调配能力开展税务规划，合理控制税负水平5.3.4.严控费用成本支出增强融资能力和资金调配能力开展税务规划，合理控制税负水平5.3.4.行动方案及衡量指标——财务维度（）214··考核指标责任主体行动方案6.1完善客户服务标准及规范客户服务部6-A客户忠诚度6-B客户综合满意度6.2客户满意度管理客户服务部＆技术管理部＆项目部6.2-A规划设计满意度6.2-B房屋质量满意度6.2-C销售服务满意度6.3客户投诉管理客户服务部＆物业公司6.3-A投诉处理/维修满意度6.3-B客户投诉处理及时率6.3-C群诉曝光次数7.1客户会运行机制健全7.2客户资源库建立7.3客户关系活动客户服务部客户服务部客户服务部7.1-A非业主会员转为业主会员比例7.1-B非业主会员规模8.1加强精装住宅开发营销＆设计＆项目部8.2加强与优高雅的战略合作成本管理部8.1全装修住宅开工面积8.2（优高雅承接）装修工程面积／全装修工程总面积9.1品牌体系规划9.2品牌宣传推广活动营销管理部营销管理部9.1年度区域品牌价值排名关键战略举措提高客户满意度和忠诚度开展客户会体系研究，关注服务价值提升和客户二次开发发挥供应商的战略协同，提供增值服务加强品牌规划和建设，提升品牌价值6.7.8.9.提高客户满意度和忠诚度开展客户会体系研究，关注服务价值提升和客户二次开发发挥供应商的战略协同，提供增值服务加强品牌规划和建设，提升品牌价值6.7.8.9.行动方案及衡量指标——客户维度15··考核指标责任主体行动方案10.1供方管理体系建立（供应商分类、选择、评价标准优化等）成本管理部10.2-A合格供应商评价覆盖率10.2-B合格供应商