泛海建设集团股份有限公司2013年度报告全文泛海建设集团股份有限公司2013年度报告2014年3月1泛海建设集团股份有限公司2013年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事李亦明先生、陈贤胜先生、刘洪伟先生因公务原因无法出席会议，已分别书面委托董事韩晓生先生、刘国升先生、陈昌国先生出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本4,557,311,768股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事长韩晓生先生、副董事长兼总裁郑东先生、财务总监刘国升先生、资产财务部总经理于海波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。没有董事、监事、高级管理人员对2013年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司2013年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2泛海建设集团股份有限公司2013年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2第二节公司简介...................................................................................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................................................................9第四节董事会报告.............................................................................................................................................................................11第五节重要事项.................................................................................................................................................................................27第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................43第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................49第八节公司治理.................................................................................................................................................................................56第九节内部控制.................................................................................................................................................................................62第十节财务报告.................................................................................................................................................................................64第十一节备查文件目录...................................................................................................................................................................1613泛海建设集团股份有限公司2013年度报告全文释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局公司、本公司或泛海建设指泛海建设集团股份有限公司中国泛海指中国泛海控股集团有限公司，为公司股东泛海能源指泛海能源投资股份有限公司，为公司第二大股东泛海建设控股指泛海建设控股有限公司，为公司原股东武汉公司指武汉中央商务区建设投资股份有限公司，为公司子公司浙江公司指浙江泛海建设投资有限公司，为公司子公司泛海信华指北京泛海信华置业有限公司，为公司子公司北京光彩指北京光彩置业有限公司，为公司子公司泛海东风指北京泛海东风置业有限公司，为公司子公司泛海物业指泛海物业管理有限公司，为公司子公司星火公司指北京星火房地产开发有限责任公司，为公司子公司泛海投资指泛海建设集团投资有限公司，为公司子公司山海天指北京山海天物资贸易有限公司，为公司子公司深圳光彩指深圳市光彩置业有限公司，为公司子公司泛海青岛指泛海建设集团青岛有限公司，为公司子公司三江电子指深圳市泛海三江电子有限公司，为公司子公司大连泛海指大连泛海建设投资有限公司，为公司子公司通海建设指通海建设有限公司，为公司子公司沈阳泛海指沈阳泛海建设投资有限公司，为公司子公司泛海香港指泛海建设集团（香港）有限公司，为公司子公司酒店管理指泛海建设集团酒店管理有限公司，为公司子公司商业管理指泛海商业地产经营管理有限公司，为公司子公司4泛海建设集团股份有限公司2013年度报告全文重大风险提示公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险及应对措施”部分的内容。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。5泛海建设集团股份有限公司2013年度报告全文第二节公司简介一、公司信息股票简称泛海建设股票代码000046股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称泛海建设集团股份有限公司公司的中文简称泛海建设公司的外文名称（如有）OCEANWIDEREALESTATEGROUPCO.,LTD.公司的法定代表人韩晓生注册地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层注册地址的邮政编码100005办公地址北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层办公地址的邮政编码100005公司网址www.fhjs.cn电子信箱dsh@fhjs.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈怀东陆洋北京市东城区建国门内大街28号民生金北京市东城区建国门内大街28号民生金联系地址融中心C座22层融中心C座22层电话（010）85259683（010）85259601传真（010）85259797（010）85259797电子信箱chd@fhjs.cnluyang@fhjs.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会监事会办公室6泛海建设集团股份有限公司2013年度报告全文四、注册变更情况企业法人营业执照注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码注册号工商外企合粤深字首次注册1989年5月9日深圳440301520800001618