万泽实业股份有限公司2013年度报告2014年04月25日万泽实业股份有限公司2013年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不以资本公积金转增股本。公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。1万泽实业股份有限公司2013年度报告全文目录2013年度报告.....................................................................................................................................1一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................5二、公司简介......................................................................................................................................5三、会计数据和财务指标摘要.........................................................................................................7四、董事会报告.................................................................................................................................9五、重要事项....................................................................................................................................25六、股份变动及股东情况...............................................................................................................34七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................39八、公司治理....................................................................................................................................45九、内部控制....................................................................................................................................52十、财务报告....................................................................................................................................55十一、备查文件目录.....................................................................................................................1562万泽实业股份有限公司2013年度报告全文释义释义项指释义内容公司、本公司、万泽股份指万泽实业股份有限公司万泽集团指万泽集团有限公司万泽地产指深圳市万泽房地产开发集团有限公司天实和华指天实和华置业（北京）有限公司常州天海指常州万泽天海置业有限公司常州置地指常州万泽置地房产开发有限公司西安新鸿业指西安新鸿业投资发展有限公司鑫龙海指深圳市鑫龙海置业有限公司万泽碧轩指深圳市万泽碧轩贸易有限公司万泽宏润指北京万泽宏润房地产开发有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》指《万泽实业股份有限公司章程》股东大会指万泽实业股份有限公司股东大会董事会指万泽实业股份有限公司董事会监事会指万泽实业股份有限公司监事会审计机构指立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2013年度3万泽实业股份有限公司2013年度报告全文重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会工作报告中关于“公司未来发展的展望”的有关内容。4万泽实业股份有限公司2013年度报告全文第二节公司简介一、公司信息股票简称万泽股份股票代码000534股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称万泽实业股份有限公司公司的中文简称万泽股份公司的外文名称（如有）WEDGEINDUSTRIALCO.,LTD.公司的法定代表人林伟光注册地址广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼注册地址的邮政编码515041办公地址广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼办公地址的邮政编码515041公司网址http://www.wedgeind.com电子信箱wzgf0534@163.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄曼华蔡岳雄汕头市珠池路23号光明大厦B幢9汕头市珠池路23号光明大厦B幢9联系地址楼楼电话（0754）88857191（0754）88857179传真（0754）88857199（0754）88857179电子信箱wzgf0534@163.comwzgf0534@163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的http://www.cninfo.com.cn网址公司年度报告备置地点公司证券部5万泽实业股份有限公司2013年度报告全文四、注册变更情况企业法人营业执照注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码注册号广东省汕头市珠池首次注册1992年10月25日路23号光明大厦B44050000006512044050119275476219275476-2幢8楼广东省汕头市珠池报告期末注册2013年05月06日路23号光明大厦B44050000006512044050119275476219275476-2幢9楼本公司原名称为汕头电力发展股份有限公司，1994年1月在深交所上市，原主营业务为投资建设电厂、电站，电力供应、蒸汽热供应等。2006年，万泽公司上市以来主营业务的变化情况集团有限公司入主本公司，逐步注入房地产资产，同年6月，经营范围增加“从（如有）事房地产投资、开发、经营，室内装饰”。公司2009年9月更名为广东万泽实业股份有限公司，2013年5月更名为万泽实业股份有限公司。。2005年11月30日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有限公司正式签署了《股权转让协议》，汕头市电力开发公司将其持有的本公历次控股股东的变更情况（如有）司38.35％的国家股股份中的29%转让予万泽集团。目前，万泽集团持有本公司股份278,501,429股，占比例为56.09%，为公司的控股股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼签字会计师姓名郑斌严劼公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间持续督导期为自中国证监会核准公司重大资产重组之日起一个完整会计年度（即至江西省南昌市红谷滩新区中航证券有限公司魏奕、王立柱2012年度）。鉴于重大资产红谷中大道号1619重组中公司大股东承诺事项尚未到期，督导机构仍需继续履行持续督导义务。6万泽实业股份有限公司2013年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本年比上年增减2011年2013年2012年(%)调整前调整后营业收入（元）1,122,349,637.90636,590,486.8376.31199,209,139.22316,473,617.91归属于上市公司股东的151,507,148