南京高科股份有限公司6000642013年年度报告2013年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度，公司实现净利润372,356,354.76元（母公司数，下同），提取10%法定盈余公积金37,235,635.48元后，当年可供股东分配利润为335,120,719.28元。加上上年度结转的未分配利润1,013,427,332.56元，扣减2013年度已分配股利129,054,708.00元，本年度可供股东分配的利润为1,219,493,343.84元。经董事会审议的公司2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本516,218,832股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.6元（含税），共计分配利润134,216,896.32元，尚余可分配利润1,085,276,447.52元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2013年度股东大会通过后方可实施。六、前瞻性陈述的风险声明本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否12013年年度报告目录第一节释义及重大风险提示................................................................3第二节公司简介.....................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要........................................................7第四节董事会报告................................................................................9第五节重要事项...................................................................................26第六节股份变动及股东情况..............................................................32第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................36第八节公司治理...................................................................................42第九节内部控制...................................................................................46第十节财务会计报告..........................................................................47第十一节备查文件目录....................................................................14122013年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司，本公司指南京高科股份有限公司开发总公司指南京新港开发总公司，本公司控股股东开发区指南京经济技术开发区高科置业指南京高科置业有限公司，本公司控股子公司臣功制药指南京臣功制药股份有限公司，本公司控股子公司高科建设指南京高科建设发展有限公司，本公司控股子公司高科园林指南京高科园林工程有限公司，本公司控股子公司高科水务指南京高科水务有限公司，本公司控股子公司高科新创指南京高科新创投资有限公司，本公司控股子公司高科科贷指南京高科科技小额贷款有限公司，本公司控股子公司栖霞建设指南京栖霞建设股份有限公司，本公司参股公司南京银行指南京银行股份有限公司，本公司参股公司中信证券指中信证券股份有限公司，本公司参股公司广州农商行指广州农村商业银行股份有限公司，本公司参股公司二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第四节董事会报告"中董事会关于未来发展的讨论与分析中"可能面对的风险"部分的相关内容。32013年年度报告第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称南京高科股份有限公司公司的中文名称简称南京高科公司的外文名称NANJINGGAOKECOMPANYLIMITED公司的外文名称缩写NJGK公司的法定代表人徐益民二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谢建晖王征洋南京经济技术开发区新港大道南京经济技术开发区新港大道联系地址129号3楼129号3楼电话025-85800728025-85800728传真025-85800720025-85800720电子信箱600064@600064.com600064@600064.com三、基本情况简介公司注册地址南京经济技术开发区新港大道129号公司注册地址的邮政编码210038公司办公地址南京经济技术开发区新港大道129号公司办公地址的邮政编码210038公司网址www.600064.com电子信箱600064@600064.com42013年年度报告四、信息披露及备置地点《中国证券报》、《上海证券报》和《证券公司选定的信息披露报纸名称时报》登载年度报告的中国证监会指定网站www.sse.com.cn的网址公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所南京高科600064六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况注册登记日期2013年1月22日注册登记地点南京经济技术开发区新港大道129号企业法人营业执照注册号320192000001237税务登记号码320113134917922组织机构代码13491792-2(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况上市以来，公司主要围绕国家级南京经济技术开发区开展市政基础设施承建、土地成片开发转让及股权投资业务。为实现公司业务的可持续发展，2007年，公司产业开始涉足商品住宅开发，逐步形成了涵盖市政、房地产和优质股权投资三大业务格局。52013年年度报告(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司上市以来控股股东没有变化，一直为南京新港开发总公司，截止2013年12月31日，南京新港开发总公司持有本公司股份178,893,815股，占公司总股本的34.65%。七、其他有关资料立信会计师事务所（特殊普通合名称伙）上海市南京东路61号新黄浦金融公司聘请的会计师事务所名称（境内）办公地址大厦4楼孙晓爽签字会计师姓名郭香62013年年度报告第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据2013年2012年2011年期增减(%)营业收入3,502,006,870.572,163,458,610.9361.872,431,210,306.54归属于上市公司股东430,469,705.33383,809,256.6712.16364,910,906.25的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益356,063,198.46259,125,885.1937.41262,834,754.02的净利润经营活动产生的现金909,801,975.66377,537,989.46140.98-295,632,463.55流量净额本期末比上年2013年末2012年末同期末增减2011年末(%)归属于上市公司股东4,972,093,765.615,174,984,137.42-3.924,677,551,365.67的净资产总资产15,561,918,254.8316,348,407,710.53-4.8114,966,114,227.84(二)主要财务数据本期比上年同期增减主要财务指标2013年2012年2011年(%)基本每股收益（元／股）0.8340.74412.160.707稀释每股收益（元／股）0.8340.74412.160.707扣除非经常性损益后的基本0.6900.50237.410.509每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）8.507.80增加0.70个百分点7.59扣除非经常性损益后的加权7.035.27增加1.76个百分点5.47平均净资产收益率（%）72013年年度报告二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2013年金额2012年金额2011年金额非流动资产处置损益3,151,620.89-211,928.88107,689,3