荣安地产股份有限公司2013年度报告全文荣安地产股份有限公司2013年度报告2014年03月1荣安地产股份有限公司2013年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本1061307495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主管人员)郑伟红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2荣安地产股份有限公司2013年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义........................................2第二节公司简介....................................................6第三节会计数据和财务指标摘要......................................8第四节董事会报告.................................................10第五节重要事项...................................................19第六节股份变动及股东情况.........................................27第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................31第八节公司治理...................................................37第九节内部控制...................................................41第十节财务报告...................................................43第十一节备查文件目录............................................1163荣安地产股份有限公司2013年度报告全文释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所宁波证监局指中国证券监督管理委员会宁波监管局公司、本公司或荣安地产指荣安地产股份有限公司荣安集团指荣安集团股份有限公司报告期指2013年1月1日-2013年12月31日元指人民币元4荣安地产股份有限公司2013年度报告全文重大风险提示本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。5荣安地产股份有限公司2013年度报告全文第二节公司简介一、公司信息股票简称荣安地产股票代码000517股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称荣安地产股份有限公司公司的中文简称荣安地产公司的外文名称（如有）RONGANPROPERTYCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RONGANPROPERTY公司的法定代表人王久芳注册地址浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12)注册地址的邮政编码315010办公地址浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦11楼、15楼、16楼办公地址的邮政编码315010公司网址http://www.rongan.com.cn/电子信箱stock@000517.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名胡约翰吴颖浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封联系地址大厦15楼大厦15楼电话0574-873125660574-87312566传真0574-873106680574-87310668电子信箱stock@000517.comstock@000517.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》深圳证券交易所http://www.szse.cn/和巨潮资讯网登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn/公司年度报告备置地点公司证券事务部6荣安地产股份有限公司2013年度报告全文四、注册变更情况企业法人营业执照注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码注册号首次注册1989年05月19日庄桥宁慈公路边330200100035433020414406856514406856-5浙江省宁波市海曙报告期末注册2013年05月24日区灵桥路513号33020000001390933020414406856514406856-5（14-12）公司股票于1993年8月6日在深圳证券交易所上市。公司主营冷轧、冷拔管设备、精密无缝钢管及其延伸产品。1999年10月31日，公司召开股东大会审议通过章程修正案，变更后主营范围为：通讯设备（除无线电发射设备）、电子网络产品的开发、研制；计算机软件开发、研制。2009年6月8日，公司召开股东大会审议公司上市以来主营业务的变化情况（如通过章程修正案，变更后主营业务范围为：房地产开发、经营；物业服务；房屋有）租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资。2013年5月18日，公司召开股东大会审议通过章程修正案，公司经营范围增加“建筑智能化工程”。公司上市之初的控股股东为宁波市财政局。1999年，公司经过重大资产重组，控股股东变更为深圳市新海投资控股有限公司。2009年4月10日，荣安集团股份历次控股股东的变更情况（如有）有限公司通过定向增发方式持有本公司78.02%股份，成为本公司当前第一大股东。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼签字会计师姓名虞丽新、胡学文公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用7荣安地产股份有限公司2013年度报告全文第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2013年2012年本年比上年增减(%)2011年营业收入（元）4,641,847,693.652,056,054,459.29125.76%1,627,407,093.35归属于上市公司股东的净利润454,512,833.26424,271,520.607.13%404,750,497.11（元）归属于上市公司股东的扣除非经351,324,225.49366,779,350.43-4.21%292,546,657.63常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额1,385,930,954.222,879,542,437.98-51.87%-530,547,950.65（元）基本每股收益（元/股）0.42830.39987.13%0.3814稀释每股收益（元/股）0.42830.39987.13%0.3814加权平均净资产收益率（%）15.01%16.78%-1.77%19.2%本年末比上年末增减2013年末2012年末2011年末(%)总资产（元）8,225,112,440.8110,728,785,497.09-23.34%10,325,829,311.80归属于上市公司股东的净资产3,254,998,317.132,801,604,058.2116.18%2,310,373,767.53（元）二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013年金额2012年金额2011年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减1,400,000.00-4,031.52111,542,274.85值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享2,836,174.70142,101.006,008,900.00受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单106,571,159.33位可辨认净资产公允价值产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生73,543,631.82的损益8荣安地产股份有限公司2013年度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,743,849.40-131,144,936.51-4,360,432.38其他符合非经常性损益定义的损益项目134,849,838.24减：所得税影响额34,153,555.77-8,384,246.05986,902.99合计103,188,607.7757,492,170.17112,203,839.48--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用9荣安地产股份有限公司2013年度报告全文第四节董事会报告一、概述步入2013年以来，一二线城市房地产市场延续了2012年年底的高涨趋势，市场全面复苏，行业投资环境全面回暖，城市住宅市场成交量持续回升，重点城市房价普涨、土地市场量价齐升。而