三湘股份有限公司2013年度报告证券代码：0008632014年4月目录第一章重要提示、释义.............................................................................................................1第二章公司简介.........................................................................................................................2第三章会计数据和财务数据摘要.............................................................................................4第四章董事会报告.....................................................................................................................5第五章重要事项.......................................................................................................................23第六章股本变动及股东情况...................................................................................................37第七章董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................................40第八章公司治理.......................................................................................................................47第九章内部控制.......................................................................................................................53第十章财务报告.......................................................................................................................54第十一章备查文件目录.............................................................................................................139三湘股份有限公司2013年度报告第一章重要提示、释义一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2013年度报告已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。会议应到董事9名，实到董事7名，董事陈劲松因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权董事许文智代为出席并行使表决权；董事郑洋因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权董事李晓红代为出席并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司2013年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长黄辉/先生、财务总监李晓红/女士及会计机构负责人(会计主管人员)周立松/先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，该项陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第四章董事会报告第六节公司未来发展的展望中可能面对的风险因素内容。二、释义释义项释义内容本公司/公司/三湘股份/上市公司三湘股份有限公司，更名前为深圳和光现代商务股份有限公司。和光商务深圳和光现代商务股份有限公司，更名后为三湘股份。上海三湘上海三湘（集团）有限公司，其前身为上海三湘股份有限公司。三湘控股上海三湘投资控股有限公司，三湘股份之控股股东。黄卫枝/女士、黄建/先生、许文智/先生、陈劲松/先生、厉农帆/黄卫枝等8名自然人先生、王庆华/先生、李晓红/女士和徐玉/先生共计8名三湘股份之自然人股东。上海三湘投资控股有限公司、深圳市和方投资有限公司和黄卫枝原上海三湘全体股东等8名自然人。上海三湘投资控股有限公司和黄卫枝等8名自然人于2009年9月三湘控股及其一致行动人23日签订了《一致行动协议书》，在此前重大资产重组中为一致第1页（共139页）三湘股份有限公司2013年度报告行动人。西藏利阳科技有限公司，原名深圳市利阳科技有限公司，在和光利阳科技商务此前重组前之第一大股东。和方投资深圳市和方投资有限公司，为此前重大资产重组所设立的公司。和光商务将部分资产（即非流动资产）和非金融债务出售给利阳科技，并将除出售予利阳科技的资产之外的其他资产（即流动资此前重大资产重组/此前重组产）、金融债务出售给和方投资，同时，和光商务向原上海三湘全体股东发行股份购买上海三湘100%股权，提高和光商务的持续经营能力及盈利能力的行为。上海湘源房地产发展有限公司（以下或称“湘源房产”）的已建项“上海三湘海尚城”目，位于上海市宝山区淞南镇。上海湘宸置业发展有限公司（以下或称“湘宸置业”）的已建项目，“三湘未来海岸”位于上海市杨浦区新江湾城。上海湘宸置业发展有限公司的已建项目，位于上海市杨浦区新江“三湘七星府邸”湾城。上海城光置业有限公司（以下或称“城光置业”）的已建项目，分“三湘四季花城”为A\B\C\D\E五期，位于上海市松江区松江新城。上海城光置业有限公司的已建项目，为三湘四季花城A块项目，“三湘财富广场”位于上海市松江区松江新城。（推广名）上海城光置业有限公司的在建项目，为三湘四季花城E块项目，位“三湘财富广场三号楼”于上海市松江区松江新城。（推广名）上海三湘祥腾湘麒投资有限公司的已建项目，位于上海市松江区“三湘商业广场”泗泾镇。上海湘虹置业有限公司（以下或称“湘虹置业”）的在建项目，位“虹桥三湘广场”于上海市闵行区。三河市湘德房地产开发有限公司（以下或称“湘德房产”）的拟建“三湘森林海尚城”项目，位于河北省三河市燕郊高新技术开发区。（暂定名）上海湘南置业有限公司（以下或称“湘南置业”）的在建项目，位“三湘海尚名邸”于上海市嘉定区南翔镇。上海中鹰置业有限公司（以下或称“中鹰置业”）的在建项目，位“中鹰黑森林”于上海市普陀区万里板块。（推广名，案名“中环凯旋公寓”）上海湘鼎置业有限公司（以下或称“湘鼎置业”）的拟建项目，位“海尚黑森林”于上海市崇明县陈家镇滨江休闲运动居住社区。（暂定名）中鹰置业上海中鹰置业有限公司，公司持股99%之全资子公司。中鹰投资上海中鹰投资管理有限公司，持有中鹰置业1%股权。第二章公司简介一、公司信息股票简称三湘股份股票代码000863股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称三湘股份有限公司第2页（共139页）三湘股份有限公司2013年度报告公司的外文名称SanxiangCo.,LTD公司的法定代表人黄辉/董事长注册地址上海市杨浦区逸仙路333号501室注册地址的邮政编码200434办公地址上海市杨浦区逸仙路333号办公地址的邮政编码200434企业法人营业执照注册号440301103659943税务登记号码310110243777009组织机构代码243777009公司网址http://www.sxgf.com/电子信箱sxgf000863@sxgf.com投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；主营业务在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；资产管理和经济信息咨询。（以上各项不含限制项目）二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐玉/先生邹诗弘/女士联系地址上海市杨浦区逸仙路333号5楼上海市杨浦区逸仙路333号5楼电话021-65364018021-65364018传真021-65363840021-65363840电子信箱sxgf000863@sxgf.comsxgf000863@sxgf.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的http://www.cninfo.com.cn/网址公司年度报告备置地点上海市杨浦区逸仙路333号5楼四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点注册名称沈阳市和平区青年大街386号华阳国际沈阳北方商用技术设备股份有限首次注册1994年01月20日大厦A座24层公司深圳市福田区滨河路北5022号联合广场变更注册2001年1月26日深圳和光现代商务股份有限公司B座703深圳市福田区滨