北京锡恩企业管理顾问公司万科组织管控体系调整方案2004年10月20日北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司万科集团各业务部门目前的职能（1）：业务职能部门部门企划部市场营销部物业管理部工程管理部规划设计部资金管理中心1.专业研1.资本市1.项目发1.市场研1.立项评估1.规划设究方面场以外展管理究计专家2.规划设计的融资2.业务督建议意见2.项目决2.客户研2.公司内导方面策究3.采购管理2.规划设部资金3.行政后计技术运作3.微观、3.销售管4.现场专业勤管理监理支持3.向一线宏观环理公司输境分析4.车队5.物业管理3.规划设4.现有客出资金中的技术计技术4.战略规户研究支持4.资金运任务研究划分析6.工程管理作信息制度4.规划设5.新项目资金评7.新技术研计培训发引进估5.规划设6.资金风8.创新研究计售后险预警服务北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司万科集团各业务部门目前的职能（2）：行政职能部门部门人力资源部虚拟委员会董事会办公室财务部集团办公室审计法务部1.投资者1.管理会1.万科周1.审计方1.组织架关系计刊面构1.项目评2.媒体关审委员2.财务会2.客户关2.法律方2.人员调系会计系中心面配3.品牌宣2.集团成3.综合税3.公共事3.季度例3.绩效考传本与开务务会核管理发计划4.成本审4.业务信4.薪酬福管理管算中心息方面利和激理委员任务（业务励机制5.IT技术会信息小中心5.员工关组）系6.培训7.人力资源发展北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司万科组织管控调整的两大原则之一：未来十年三大业务战略?30%持续增长1.聚焦城市带2.集约化细分价值3.产业化产品创新北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司万科组织管控调整的两大原则之二：集团组织的集约化消大分权费品产品异圈分质市细新性户城客创焦化品高?聚产细化科小?精业技?产产品集权小大客户异质性北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司万科未来十年中长期规划实施中五大职能部门?30%持续增长战略：企划部战略：企划部1.聚焦城市带品牌：市场营销部品牌：市场营销部客户：市场营销部客户：市场营销部2.集约化细分价值产品：规划设计部和工程管理部产品：规划设计部和工程管理部3.产业化产品创新文化：人力资源部文化：人力资源部?企划部：强化集团战略管理职能（战略实施跟踪检查）?市场营销部：强化客户价值增值、品牌管理职能；?规划设计部：强化产品的标准化、系列化；强调产品创新和住宅消费新概念上的领导能力；?工程管理部：强化产业化研究和发展；?人力资源部：强化人力资源储备和培养；强调对重点区域的绩效考核评估。北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司三大战略对各职能部门的工作重点要求（1）聚焦城市带企划部企划部市场营销部市场营销部规划设计部规划设计部工程管理部工程管理部审计法务部审计法务部资金管理中心资金管理中心人力资源部人力资源部财务部财务部战区区区战重聚聚略域域域略点焦强焦目客创战产性区区化区标户新略品项域域业建域合战的区产区采目非的区的的财略域域的战域绩立务理共品购标的资扩导适战分实性客的标审略金资张略风施户准准性金向应建险解聚研区设化计调人变立项非结焦差域化项规的控重究计推（配力商革迫目果区异市研侧目划资支和制点的性究广的业的使持域场重源组员盈区紧的研机审机战域审储制织工利密土究会计计备略性盈跟（结进的地与违（构化项利踪储项侧H接能规R与的目备目重班力行D的审企速人比为业度比分例）计）计例析腐文机划关化制分、系败与析监研行新控究为动）力计划北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司三大战略对各职能部门的工作重点要求（2）住宅标准化住宅标准化生生产工产工厂厂化化产业化产品创新产品新概念产品新概念企划部企划部市场营销部市场营销部规划设计部规划设计部工程管理部工程管理部审计法务部审计法务部资金管理中心资金管理中心人力资源部人力资源部财务部财务部产住工人创品宅厂员新测市标化支激研试场准新生新持究研研化产励产技、基究究品研术金（概究绩研研效托营销发念发管销售产评模管品估式理测支研标试持究准）北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司三大战略对各职能部门的工作重点要求（3）精细化客户细分企划部企划部市场营销部市场营销部规划设计部规划设计部工程管理部工程管理部审计法务部审计法务部资金管理中心资金管理中心人力资源部人力资源部财务部财务部客客人户户员细现需支基激分有求于持研客调励细、究户查分的绩客效研消户费评究品群和者估牌的支跟消产费整持踪合品趋标势、策准测化试划、研实究施和控制北京锡恩企业管理顾问公司一、企划部北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门:企划部企划部强化集团战略管理能力战略规划、经营预算计划与土地相关的项目发展和管理行业分析与决策支持业绩质询?负责收集、整理和分析宏观?负责战略制定与年度滚动修?负责规划与协调区域市场发展经济信息与相关资料订，研究公司扩张模式，总结公司内外部优秀经验?负责收集、整理、分析与公?负责制定公司的年度经营预司有关的行业信息与资料，算计划及年度经营计划的分?对项目运营过程进行分析并提为公司领导和有关决策者提解工作供资讯支持供必要的信息支持?负责根据战略规划和年度经?负责区域公司企划部的协调与?负责参与制定集团的行业投营计划的要求，对月度与季管控资计划，为重大项目决策提度业绩完成情况进行分析，供支持并负责跟踪月度或季度例会发出的行动改进方案的落实北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司企划部输出结果一、项目发展1、年度土地储备计划汇总报告（决策层-高层）2、分析报告?各地土地储备现状分析报告（决策层）?各地城市综合实力分析报告、经济指标分析报告（决策层）?一线分公司运营能力分析报告（决策层-高层）?现有土地意向摸底调查报告（决策层）3、项目决策?项目法律风险专业评估意见（决策层）?立项会议决议（决策层）?土地交易合同审核意见（一线公司、决策层）?董事会议案指引（议案的书写规范）（一线公司、董事会）?董事会议案审查意见（董事会、一线公司）4、信息统计?土地使用状况不定期统计报告（董事会）5、信息共享、专业提升?土地获取方式方法总结报告（一线公司）?项目发展大会（经验交流、宣讲下一步土地工作重点）（总部、一线公司）北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司企划部输出结果(续)二、宏观、微观环境分析1、宏观环境分析?宏观环境分析报告（总部、一线公司）?宏观环境信息、新闻（总部、一线公司）2、微观环境分析?项目投资分析报告（一线公司）?内部项目投资制度指引（一线公司）?项目投资专业分析报告（一线公司、董事会）（4.7亿边界）三、战略规划1、未来发展战略研究报告、建议方案（决策层）2、业务战略执行指导建议、监测报告（业务部门、一线公司）3、集团层面客户细分研究报告（总部）4、市场研究业务流程（一线公司、总部）四、项目决策1、项目上会（立项会）意见（一线公司）2、项目立项标准（一线公司、总部）3、项目立项专业建议（决策委员会）北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司万科中长期规划战略对企划部的重点要求产品创新聚焦城市带客户细分品牌文化项目发展一线运营能力分析重点区域的土地客户细分研究；；项目审查专业意储备调查；土地见；储备规划；土地获取方式研究和经验总结共享；项目管理不同项目盈利能力建立在细分客户分析；群之上的运营效和决策率分析与检查宏观、微新兴产品的发展动中国城市带发展客户社会阶层性态；微观市场分析的调查和监测系分析和跟进；人观研究为项目决策提供信统；区域经济的口流动性研究；息支持；跟踪研究；各地城市化进程调查分公司的经营能；力评估和跟进。战略规划负责战略制定与年度滚动修订；负责制定公司的年度经营预算计划及年度经营计划的分解工作；战略实施指导；战略实施业绩跟踪和监控；负责根据战略规划和年度经营计划的要求，对月度与季度业绩完成情况进行分析，并负责跟踪月度或季度例会发出的行动改进方案的落实。其他标杆学习；北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司企划部部门输出结果调整建议:强调战略规划职能职能保持加强新建下放项目发展和年度土地储备计划汇各地城市综合实力分析报告；各地土地储备现状分管理总报告；一线分公司析报告；土地使用状运营能力分析报告；况不定期统计报告；董事会议案审查意见土地获取方式方法总；项目发展大会结报告；项目决策项目法律风险专业评项目立项标准；土地交易合同审核意估意见；项目立项专董事会议案指引；见；项目上会（立项业建议；立项会议决会）意见；议；宏观、微观宏观环境信息、新闻宏观环境分析报告；项目投资标杆企业研究报告；分析；分析报告；项目投资专业分析竞争对手研究报告；报告；内部项目投资制度指引建立在细分客户群之；上的运营效率分析与检查报告；负责对中国的人口城市化进程进行跟进；战略规划业务战略执行指导建负责战略制定与年度滚动修订负责制定公司的年度议、监测报告；城市；负责根据战略规划和年度经经营预算计划及年度带资源配置建议；战营计划的要求，对月度与季度经营计划的分解工作略实施指导；业绩完成情况进行分析，并负R1；战略实施业绩跟责跟踪月度或季度例会发出的踪和监控R3；行动改进方案的落实。北京锡恩企业管理顾ZionConsulting问公司企划部未来三年的三大重点工作：区域土区域土地地储备跟踪和规划储备跟踪和规划聚焦区域的土聚焦区域的土地地储备储备聚焦区域的土聚焦区域的土地地储备跟进储备