华润置地江苏省公司授权手册编制_______________　　　日期_______________　　　　　　　　审核_______________日期_______________批准_______________　　日期_______________华润置地江苏省公司授权手册编制_______________　　　日期_______________　　　　　　　　审核_______________日期_______________批准_______________　　日期_______________说明一、设计原则：权责对等、与现有管控模式及流程文件相匹配、高效并兼顾风险二、说明：①本授权手册与业务流程、表单相对应，如有修改，相关文件需对应修改。②如无特别说明，本授权手册中城市公司业务部门主责的事项为南京项目时，主责部门为区域总部对应职能部门，其他由城市公司相关部门（岗位）参与的审批、审核由区域总部对应职能部门（岗位）承担。如该事项由“城市公司负责人”在过程中审核，则取消审核，改为由区域总经理审批。③如无特别说明，各专业合作商选择方式为预估价10万元以上为招标或议标采购，10万元以下为比价采购，除工程、设计类之外，活动发起前需发起《签呈表》；特殊情况的采购方式需通过《签呈表》说明。④授权手册中涉及到“备案”、“抄送”的事项，如无特别说明，由主责部门负责，如OA系统不支持，则使用复印件形式。⑤本授权手册附《授权委托书》两份，分别用于公司对内事项、对外事项授权。⑥本授权手册中未尽事项，使用《签呈表》逐级审批。⑦如城市公司因实际需要，经区域总部相关部门（投资运营部和对应职能部门）同意并备案后，可在此授权手册基础上增加审核部门，但不能减少审核部门。说明一、设计原则：权责对等、与现有管控模式及流程文件相匹配、高效并兼顾风险二、说明：①本授权手册与业务流程、表单相对应，如有修改，相关文件需对应修改。②如无特别说明，本授权手册中城市公司业务部门主责的事项为南京项目时，主责部门为区域总部对应职能部门，其他由城市公司相关部门（岗位）参与的审批、审核由区域总部对应职能部门（岗位）承担。如该事项由“城市公司负责人”在过程中审核，则取消审核，改为由区域总经理审批。③如无特别说明，各专业合作商选择方式为预估价10万元以上为招标或议标采购，10万元以下为比价采购，除工程、设计类之外，活动发起前需发起《签呈表》；特殊情况的采购方式需通过《签呈表》说明。④授权手册中涉及到“备案”、“抄送”的事项，如无特别说明，由主责部门负责，如OA系统不支持，则使用复印件形式。⑤本授权手册附《授权委托书》两份，分别用于公司对内事项、对外事项授权。⑥本授权手册中未尽事项，使用《签呈表》逐级审批。⑦如城市公司因实际需要，经区域总部相关部门（投资运营部和对应职能部门）同意并备案后，可在此授权手册基础上增加审核部门，但不能减少审核部门。说明一、设计原则：权责对等、与现有管控模式及流程文件相匹配、高效并兼顾风险二、说明：①本授权手册与业务流程、表单相对应，如有修改，相关文件需对应修改。②如无特别说明，本授权手册中城市公司业务部门主责的事项为南京项目时，主责部门为区域总部对应职能部门，其他由城市公司相关部门（岗位）参与的审批、审核由区域总部对应职能部门（岗位）承担。如该事项由“城市公司负责人”在过程中审核，则取消审核，改为由区域总经理审批。③如无特别说明，各专业合作商选择方式为预估价10万元以上为招标或议标采购，10万元以下为比价采购，除工程、设计类之外，活动发起前需发起《签呈表》；特殊情况的采购方式需通过《签呈表》说明。④授权手册中涉及到“备案”、“抄送”的事项，如无特别说明，由主责部门负责，如OA系统不支持，则使用复印件形式。⑤本授权手册附《授权委托书》两份，分别用于公司对内事项、对外事项授权。⑥本授权手册中未尽事项，使用《签呈表》逐级审批。⑦如城市公司因实际需要，经区域总部相关部门（投资运营部和对应职能部门）同意并备案后，可在此授权手册基础上增加审核部门，但不能减少审核部门。战略运营类管理权限划分说明：1、符号说明：※参与①……⑨依顺序审核○会签√批准△抄报/抄送；2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；主责部门城市公司区域总部城商设工成营客人市投设工合招营客业人物物确定开计程本销户财事公资计程约标销户地财事业总类别事项业法法备注城市公司区域总部方式发管管管管服务行司运管管管采管服产务行管经公务务部理理理理务部政负营理理理购理务管部政理理司部部部部部部责部部部部部部部理部部人部评审战略规划—投资运营部※※※※※※※※※※※※√+审批评审战略商业计划书(3年)-报集团—投资运营部※※※※※※※※※※※※√规划+审批及执评审年度预算方案-报集团—财务部※※※※※※※※※※※※√行+审批评审年度经营目标制定及调整—投资运营部※※※※※※※※※※※※√+审批制度和流评审公司各项业务制度流程—投资运营部√相关部门评审程管+审批理区域总部年度计划及年度关—投资运营部审批√键计划执行情况分析报告城市公司年度计划及年度成城市公司—审批①②√果计划执行情况分析报告项目运营目标书—投资运营部评审※※※※※※※※※※※※√会签商业地产管理部仅参一级节点计划编制及调整—投资运营部○○○○○○○△○△△△√计划+审批与商业项目，下同管理会签二级节点计划编制及调整城市公司—○√○△△○△△相关部门会签+审批城市公司制定三级节点计划经区域总部工程管理部、投资运营②①三级节点计划编制及调整城市公司—审批√部审核后由城市公司△△总经理批准，并备案至区域总部投资运营部。合同审批运营、管理咨询类合同—投资运营部审批②①√合同批准人为签署人及签署合同付款运营、管理咨询类合同—投资运营部审批①√第6页投资开发类管理权限划分说明：1、符号说明：※参与①……⑨依顺序审核○会签√批准△抄报/抄送；　2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；主责部门城市公司区域总部城商设工成营客人市投设工合招营客业人物物确定开计程本销户财事公资计程约标销户地财事业总类别事项业法法备注城市公司区域总部方式发管管管管服务行司运管管管采管服产务行管经公务务部理理理理务部政负营理理理购理务管部政理理司部部部部部部责部部部部部部部理部部人部拓展土地储备计划—投资运营部审批※※※√计划关项目初步可行性研究报告开发部—审批①√※△键成投资评审注：商业地产管理部深度可研报告城市公司—※①※※※※※√果拓展+审批仅参加商业项目投资分析报告（报集团）—投资运营部审批√开发部主责的配套工程、配合同、临水临电合同评审及签开发部—审批①②④③√套评审署（不含南京）工及签开发部主责的配套、临水程署临电合同合同评审及签署开发部—审批①②④③√（南京）股权转让、并购及相关合—投资运营部审批②①√同土地出让合同及相关开发部—审批①②④③√1、合同批准人为合同项目投资、合作等合同—投资运营部审批②①√签署人2、南京“土地出让合合同审批立项可研合同（咨询合同同及相关”审批顺序及签署）、环评合同等城市公司为：无“城市公司负开发部主责的前期、报建开发部—审批②①√责人”审核，第一审类、验收合同（不含南京核人为“投资运营部）”，依次类推。立项可研合同（咨询合同）、环评合同等城市公司开发部—②①√开发部主责的前期、报建类、验收合同（南京）第7页投资开发类管理权限划分说明：1、符号说明：※参与①……⑨依顺序审核○会签√批准△抄报/抄送；　2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；主责部门城市公司区域总部城商设工成营客人市投设工合招营客业人物物确定开计程本销户财事公资计程约标销户地财事业总类别事项业法法备注城市公司区域总部方式发管管管管服务行司运管管管采管服产务行管经公务务部理理理理务部政负营理理理购理务管部政理理司部部部部部部责部部部部部部部理部部人部土地出让金、拆迁补偿费开发部—审批①②③④√等（不含南京）土地出让金、拆迁补偿费开发部—审批①②√等（南京）付款200万（含）以上报批报建、配套类、验收类费用开发部—审批①②③④√（不含南京）200万以下报批报建、配套类、验收类费用（不含开发部—审批①②√△南京）南京项目报批报建、配套开发部—审批①②√、验收类费用注：1、开发部主责的工程包括：供电、上水、煤气、电话宽带等内配套工程，以内配套费所包括的范围为界定。第8页设计管理类管理权限划分说明：1、符号说明：※参与①……⑨依顺序审核○会签√批准△抄报/抄送；　2、主责部门负责人为所发起事项的第一审核人；3、设计管理类管理权限划分包含住宅地产设计以及商业地产设计主责部门城市公司区域总部城商设工成营客人市投设工合招营客业人物物确定开计程本销户财事公资计程约标销户地财事业总类别事项业法法备注城市公司区域总部方式发管管管管服务行司运管管管采管服产务行管经公务务部理理理理务部政负营理理理购理务管部政理理司部部部部部部责部部部部部部部理部部人部1、输入条件：营销产品定位；2、输出成果：方方案设计任务书审批—设计管理部审批※√※※※案设计任务书3、住宅设计任务书商业地产管前期准备理部无需参与审核1、输出成果：施工图设施工图设计任务书审批设计管理部—审批※※√计任务书1、输出成果：招标文件设计单位招标文件审批—设计管理部审批※√①③②审批表1、输出成果：入围单位设计单位入围审批—设计管理部审批①②√审批表50万（含）以上设计单位招标选择1、输出成果：开标记录开标—设计管理部※※△表1、输出成果：定标单位设计单位定标审批—设计管理部审批△△①②√审批表1、输出成果：项目设计项目设计邀请函审批—设计管理部审批√△△①邀