京投银泰股份有限公司2013年年度报告京投银泰股份有限公司6006832013年年度报告1京投银泰股份有限公司2013年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润74,528,801.79元。母公司实现净利润140,774,543.40元，减提取法定盈余公积14,077,454.34元，加上年初未分配利润余额612,381,812.12元，减2013年度发放2012年度现金红利48,150,543.81元，年末母公司合计可供股东分配的利润690,928,357.37元。公司拟以2013年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），分配金额为22,964,105.51元，结余667,964,251.86元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明公司2013年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2京投银泰股份有限公司2013年年度报告目录第一节释义及重大风险提示.......................................................................................................4第二节公司简介..........................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................7第四节董事会报告......................................................................................................................9第五节重要事项........................................................................................................................25第六节股份变动及股东情况.....................................................................................................35第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................39第八节公司治理........................................................................................................................45第九节内部控制........................................................................................................................48第十节财务会计报告.................................................................................................................49第十一节备查文件目录...........................................................................................................1483京投银泰股份有限公司2013年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所本公司、公司、京投银泰指京投银泰股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法公司章程指京投银泰股份有限公司章程京投公司指北京市基础设施投资有限公司中国银泰指中国银泰投资有限公司证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司京投置地指北京京投置地房地产有限公司湖南置地指京投银泰（湖南）置地投资有限公司长沙万科指长沙市万科房地产开发有限公司京投阳光指北京京投阳光房地产开发有限公司北京万科指北京万科企业有限公司基石基金指北京基石创业投资基金（有限合伙）上海礼兴指上海礼兴酒店有限公司无锡嘉仁指无锡嘉仁花园酒店管理有限公司无锡惠澄指无锡惠澄实业发展有限公司钱湖国际指宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司潭柘投资指北京潭柘投资发展有限公司京投万科指北京京投万科房地产开发有限公司宁波华联指宁波华联房地产开发有限公司外贸公司指宁波银泰对外经济贸易有限公司银泰百货指银泰百货宁波海曙有限公司浙江银泰指浙江银泰百货有限公司兴业置业指北京京投兴业置业有限公司尚德置业指北京京投银泰尚德置业有限公司京投银泰置业指北京京投银泰置业有限公司鄂尔多斯项目公司指鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司京泰祥和指北京京泰祥和资产管理有限责任公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅“第四节董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。4京投银泰股份有限公司2013年年度报告第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称京投银泰股份有限公司公司的中文名称简称京投银泰公司的外文名称METROLANDCORPORATIONLTD.公司的法定代表人田振清二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨锟丁彦琼北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心联系地址心C座17层C座17层电话010-65636622010-65636620传真010-85172628010-85172628电子信箱ir@600683.comir@600683.com三、基本情况简介公司注册地址宁波市海曙中山东路238号公司注册地址的邮政编码315000公司办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层公司办公地址的邮政编码100022公司网址www.600683.com电子信箱ir@600683.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所京投银泰600683银泰股份六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况注册登记日期1992年9月8日注册登记地点宁波市工商行政管理局企业法人营业执照注册号330200000007765税务登记号码330203144052096组织机构代码14405209-6(二)公司首次注册情况的相关查询索引5京投银泰股份有限公司2013年年度报告公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司前身为宁波华联集团股份有限公司，自1993年9月上市以来主营业务为五金交电化工、百货零售、批发业等。2005年11月公司完成了商业资产剥离重组后，公司主营业务由商业百货零售、批发业转变为房地产开发、经营及租赁等业务。(四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况1、1993年，公司公开发行股票在上海证券交易所上市交易，控股股东为宁波市国有资产管理局；2、2000年，通过协议转让方式控股股东变更为中国银泰；3、2009年，公司非公开发行股票，控股股东变更为京投公司。七、其他有关资料名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层务所名称（境内）签字会计师姓名于涛、钟锐强6京投银泰股份有限公司2013年年度报告第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2013年2012年2011年增减(%)营业收入996,274,665.971,122,229,885.64-11.221,518,617,55