深圳市中洲投资控股股份有限公司2013年度报告全文深圳市中洲投资控股股份有限公司2013年度报告2014年03月1深圳市中洲投资控股股份有限公司2013年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司董事长姚日波、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股10股，不以公积金转增股本。本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2深圳市中洲投资控股股份有限公司2013年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2第二节公司简介...................................................................................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................................................................6第四节董事会报告...............................................................................................................................................................................8第五节重要事项.................................................................................................................................................................................21第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................26第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................30第八节公司治理.................................................................................................................................................................................37第九节内部控制.................................................................................................................................................................................43第十节财务报告.................................................................................................................................................................................45第十一节备查文件目录...................................................................................................................................................................1613深圳市中洲投资控股股份有限公司2013年度报告全文第二节公司简介一、公司信息股票简称中洲控股股票代码000042变更后的股票简称（如有）中洲控股股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市中洲投资控股股份有限公司公司的中文简称深圳市中洲投资控股股份有限公司公司的外文名称（如有）SHENZHENCENTRALCONINVESTMENTHOLDINGCO.,LTD公司的法定代表人姚日波注册地址深圳市福田区百花五路长源楼注册地址的邮政编码518028办公地址深圳市福田区百花五路长源楼办公地址的邮政编码518028公司网址http://www.zztzkg.com电子信箱dongshihui@zztzkg.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名尹善峰陈颖联系地址深圳市福田区百花五路长源楼深圳市福田区百花五路长源楼电话0755-883936980755-88393605传真0755-883936000755-88393600电子信箱dongshihui@zztzkg.comdongshihui@zztzkg.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码4深圳市中洲投资控股股份有限公司2013年度报告全文注册号深圳市红岭路16号首次注册1984年09月17日440301100890644030419219076819219076-8二楼深圳市福田区百花报告期末注册2013年10月31日44030110381317744030419219076819219076-8五路长源楼公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更有）1、1994年，经深圳市证券管理办公室批准，公司发行人民币普通股56,300,000股。公司发起人深圳市建设（集团）公司（后更名为“深圳市建设投资控股公司”）以存量净资产折股40,000,000股（占公司总股本的71.05%），成为公司的控股股东。2、2005年7月，由于行政划拨，公司原控股股东深圳市建设投资控股公司持有本公司的国家股全部划归深圳市国资委持有，公司控股股东由深圳市建设投资控股公司变为深圳市国资委。本次国有股权划转后，深圳市国资委持有公司股份83,333,496股（占公司总股本的34.8%），为公司第一大股东。2006年，公司股权分置改革实施后，深圳市国资委持有的本公司股份由83,333,496股（占公司总股本的34.8%）变为71,239,307股（占公司总股本的29.75%）。3、2013年6月，深圳市国资委将持有的47,293,950股本公司股份（占公司总股本的19.75%）转让给深圳市中洲房地产有限公司（以下简称“中洲地产”）。历次控股股东的变更情况（如有）2013年7月，深圳市国资委将其持有的23,945,357股本公司股份（占本公司总股本的10%）无偿划转至深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致公司”)名下。2013年8月，上述股份转让和无偿划转取得国务院国资委同意批复。2013年9月，相关股份过户完成。上述股份变动后，深圳市国资委不再持有本公司股份；加上此前持有公司4.04%股份，中洲地产合计持有公司23.79%股份，并在《详式权益变动报告书》中承诺拟在未来12个月内择机继续增持公司股份并成为公司第一大股东。2013年10月28日至2013年11月5日间，中洲地产通过深圳证券交易系统集中竞价和大宗交易方式累计买入11,212,000股本公司股份（占公司总股本的4.68%）。本次增持后，中洲地产合计持有本公司股份68,182,503股，占公司总股本的28.47%，成为公司第一大股东，并发布了《详式权益变动报告书》。截止报告期末，中洲地产持有公司股份68,21