阳基集团编号：YJDC-ZZQZ-01版本：A/0组织权责手册编制：日期：审核：日期：批准：日期：生效日期：发布日期：说明为了明确划分阳基集团在房地产开发经营管理中的权责关系，明确项目运作业务关键点及管控点，加强工作协作，提高运营效率，特制定本《组织权责手册》。本手册遵循“权责对等、与现有管控模式相匹配、高效并兼顾风险”的设计原则，主要体现集团总部相关管理岗位在房地产开发经营过程中对关键事项的决策授权，不包含关键事项的开展过程，关键事项的开展过程将在流程文件展开描述。授权手册中主要体现经办、参与、审核、审批和备案等关键权责形式，各部门根据相应的授权开展工作。基于房地产开发的工作模式，本权责表中经办部门承办的事项,都需获得后续审核部门的技术支持和配合(除了审核本身之外)。按审批的顺序分为①-⑩，其中标①的为发起部门，●为最终审批部门或人员，◎代表“参与”，▲代表“备案”。审批顺序为：经办人-部门负责人-中心负责人，从A中心/部门转到B中心/部门，要经A中心/部门负责人审批，对于中心负责人尚未到岗的情形，中心负责人权责由其上级岗位兼任。本手册未尽授权事项，参照流程文件、组织管理手册描述执行。同时本手册应根据公司战略、组织结构、授权设计及业务流程的调整及时进行修订。说明为了明确划分阳基集团在房地产开发经营管理中的权责关系，明确项目运作业务关键点及管控点，加强工作协作，提高运营效率，特制定本《组织权责手册》。本手册遵循“权责对等、与现有管控模式相匹配、高效并兼顾风险”的设计原则，主要体现集团总部相关管理岗位在房地产开发经营过程中对关键事项的决策授权，不包含关键事项的开展过程，关键事项的开展过程将在流程文件展开描述。授权手册中主要体现经办、参与、审核、审批和备案等关键权责形式，各部门根据相应的授权开展工作。基于房地产开发的工作模式，本权责表中经办部门承办的事项,都需获得后续审核部门的技术支持和配合(除了审核本身之外)。按审批的顺序分为①-⑩，其中标①的为发起部门，●为最终审批部门或人员，◎代表“参与”，▲代表“备案”。审批顺序为：经办人-部门负责人-中心负责人，从A中心/部门转到B中心/部门，要经A中心/部门负责人审批，对于中心负责人尚未到岗的情形，中心负责人权责由其上级岗位兼任。本手册未尽授权事项，参照流程文件、组织管理手册描述执行。同时本手册应根据公司战略、组织结构、授权设计及业务流程的调整及时进行修订。【开发拓展】权责表编号：ZZGK-ZZQZ-01版本：A/0集团总部开发拓设计工营销客财务管审计监企业管理中心决策层展中心程中心服中心理中心察中心开设营财企审发计销务业计专战阶编码管理事项主责部门战人行拓工客管管监董业略备注段开拓设工营客略力政审法展程服理理察事决投董财务管总发展计程销服运资管计务中中中中中中长策资事理部裁部部部部部部营源理部部心心心心心心助委委长部部部总总总总总总理员员经经经经经经会会理理理理理理1.1信息收集及筛选1.1.1年度土地储备计划拓展部①◎②③④⑤●1.1.2项目立项建议书拓展部①◎②③④⑤●项1.2投资决策目项目投资决策（可研报告评审，含经1.2.1拓展部①◎◎◎②③④⑤●召开会议拓济测算、拆迁安置补偿方案等）展1.3土地获取项目取得或转让合同（土地转让、股1.3.1拓展部①②③④⑤⑥⑦●权转让、合作协议、成交确认书等）1.3.2支付获取土地相应的款项财务管理部①②③④⑤⑥●城1.4城市更新市1.4.1拆迁计划与拆迁费用预算拓展部①②③④⑤⑥●更新1.4.2拆迁方案的确定拓展部①②③④●1.5开发报建城市更新项目计划、规划、土地房屋开1.5.1开发部①◎◎◎◎◎②③④●◎相关子公司发确权、开发主体认定等手续报各部门根据需1.5.2开发报建册的确认开发部①◎◎◎◎②▲▲●建要参与1.5.3政府收取的行政事业费、规费开发部①②③④●备注：按审批的顺序分为①-⑩，其中标①的为发起部门，●为最终审批部门或人员，◎代表“参与”，▲代表“备案”【营销管理】权责表编号：ZZGK-ZZQZ-01版本：A/0南海集团总部开发拓设计工营销客财务管企业管理审计监决策层展中心程中心服中心理中心中心察中心物开设营财企审业发计销务业计专战阶主责部管编码管理事项采成战人行拓工客管管监董业略备注段门理购本开拓设工营客略力政审法展程服理理察事决投董公财务管总部部发展计程销服运资管计务中中中中中中长策资事司理部裁部部部部部部营源理部部心心心心心心助委委长部部部总总总总总总理员员经经经经经经会会理理理理理理2.1产品定位及策划根据需要，对接外2.1.1市场调研市场调研报告营销部◎①▲②●部市调机构完成2.1.2产品策划产品定位报告营销部◎◎①▲②③●营销专业决策会议2.2品牌管理2.2.1公司品牌规划（含公司品牌手册等）营销部①▲②③④●营销专业决策会议2.2.2品牌管理品牌年度推广计划营销部①▲②●▲2.2.3项目品牌推广方案（项目VI、CI）营销部①②●▲2.3营销供方管理2.3.1入围单位（金额≤10万）营销部①②●2.3.2入围单位（金额＞10万）营销部①②③●2.3.3营销供方招标文件确定（金额≤10万）营销部①②●选择2.3.4招标文件确定（金额＞10万）营销部①②③●2.3.5供方确定（金额≤10万）营销部①②●2.3.6供方确定（金额＞10万）营销部①②③●2.3.7营销合同流转审批（金额≤10万）营销部①②③④⑤●营销合同2.3.8营销合同流转审批（金额＞10万）营销部①②③④⑤⑥●营销管理南海集团总部开发拓设计工营销客财务管企业管理审计监决策层展中心程中心服中心理中心中心察中心物开设营财企审业发计销务业计专战阶主责部管编码管理事项采成战人行拓工客管管监董业略备注段门理购本开拓设工营客略力政审法展程服理理察事决投董公财务管总部部发展计程销服运资管计务中中中中中中长策资事司理部裁部部部部部部营源理部部心心心心心心助委委长部部部总总总总总总理员员经经经经经经会会理理理理理理2.3.9供方评价营销供方履约评价营销部①②●2.4营销过程管理营销策划/招商策划方案的确定（含2.4.1推广主题、销售/租赁节奏、销售/营销部①②③●▲营销专业决策会议租赁价格策略）2.4.2营销策划项目营销计划与预算营销部①②▲③④⑤●&计划项目推广方案确定2.4.3营销部①②●（媒体广告、VI系统、平面广告）2.4.4开盘方案的审批营销部◎①②●▲营营销部提出定价建议，提报开盘价格评审会评议，董事长、总裁、营销客服中心总经理、财务管理中心总经理、2.4.5具体销售均价、开盘价、折扣原则等营销部会议评审销财务管理部负责人与会，董事长最终决策管审批客户销售折扣申请（折扣≤2％2.4.6营销部①②③④●理营销价格且累积20％销售量之内）管理审批客户销售折扣申请（折扣≤2％2.4.7营销部①②③④⑤●且累积20％销售量之上或折扣2％）2.4.8开盘后价格调整营销部①②③④⑤●2.4.8开盘准备工作清单完成营销部①●开盘准备2.4.9销售示范区正式对外开放的审批营销部①②●2.4.10楼书/项目影音宣传片营销部①②●销售物料准备南海集团总部开发拓设计工营销客财务管企业管理审计监决策层营展中心程中心服中心理中心中心察中心销管物理开设营财企审业发计销务业计专战阶主责部管编码管理事项采成战人行拓工客管管监董业略备注段门理购本开拓设工营客略力政审法展程服理理察事决投董公财务管总部部发展计程销服运资管计务中中中中中中长策资事司理部裁部部部部部部营源理部部心心心心心心助委委长部部部总总总总总总理员员经经经经经经会会理理理理理理2.4.11模型/效果图营销部①②●2.4.12销售手册营销部◎◎◎①◎◎◎●营销部门召开交楼标准讨论会，营销客服中心/设计工程中心/设计部/客服部/南海成本部/物业公司负责人等与2.4.13交楼标准营销部会，会议达成意见经营销客服中心总经理审核，总裁最终审批销售物料2.4.14准备认购签约须知范本营销部①◎◎②●2.4.15销售合同及补充协议范本营销部◎◎◎①◎◎②③④●2.4.16其他销售物料（不涉及销售承诺）营销部①②●2.4.17其他销售物料（涉及销售承诺）营销部①②③●2.4.18认购期内变更营销部①②●2.4.19销售变更合同期内变更营销部①②③④●2.4.20合同期内退房营销部①②③④⑤●2.4.20延期付款：＞15天营销部①②③④●延迟付款2.4.21延期付款：≤15天营销部①②●2.5项目营销后评估项目后评2.5.1项目营销后评估报告营销部◎①◎●▲估备注：按审批的顺序分为①-⑩，其中标①的为发起部门，●为最终审批部门或人员，◎代表“参与”，▲代表“备案”【设计管理】权责表编号：ZZGK-ZZQZ-01版本：A/0南海集团总部开发拓设计工营销客财务管企业管理审计监决策层展中心程中心服中心理中心中心察中心物开设营财企审业发计销务业计专战主责部管编码管理事项采成战人行拓工客管管监董业略备注门理购本开拓设工营客略力政审法展程服理理察事决投董公财务管总部部发展计程销服运资管计务中中中中中中长策资事司理部裁部部部部部部营源理部部心心心心心心助委委长部部部总总总总总总理员员经经经经经经会会理理理理理理3.1设计单位管理建筑、景观、室内设计的概念及3.1.1设计单位直接方案设计单位和外立面设计单位设计部①②③●委托委托3.1.2除以上单位外的设计单位委托设计部①②●3.1.3设计单位招标资质预审设计部①②●：建筑、景观、室内设计的3.1.4设计招标/议标文件设计部①●概念及方案设计单位和外立3.1.5面设计单位确定设计单位设计部①②③●3.1.6资格预审设计部①●3