招商地产广州管理总部项目流程管理指导书广州管理总部二〇〇八年三月二十六日房市金碟www.fdc01.com1一、前期阶段流程.......................................................................................................................................................2二、设计阶段流程.......................................................................................................................................................8三、实施阶段流程.....................................................................................................................................................11四、行政与人力资源管理流程................................................................................................................................81一、前期阶段流程房市金碟www.fdc01.com2房市金碟www.fdc01.com3[1.1]土地拓展工作流程管理总部发展部提供土地信息项目公司管理总部发展部（负责）项目谈判项目公司（协助）初步意见、建议管理总部发展总监（审核）管理总部总经理（审定）管理总部发展部（负责），项目公司、管理总部设计部、成本部（支编制可行性研究报告持），管理总部总经理和管理总部发展总监（审核）预审控股发展部审核控股分管副总审核投资委员会审定控股总经理办公会执行管理总部发展部房市金碟www.fdc01.com4注：没有发展人员的项目公司由区域总部发展部负责。[1.2]土地合同执行工作流程房市金碟www.fdc01.com5提交会签完的付款申请表项目公司（附土地合同）审核管理总部发展总监审核管理总部财务总监审核管理总部总经理审核控股发展部审核控股财务部审定控股总部执行项目公司注：没有发展人员的项目公司由区域总部发展部负责。房市金碟www.fdc01.com6[1.3]公司注册工作流程提交项目公司会签完的公项目公司司注册相关资料审核管理总部发展总监审核管理总部总经理统筹控股企管部审定控股总部执行项目公司注：区域总部新进入城市和广州由区域总部发展部负责。房市金碟www.fdc01.com7二、设计阶段流程房市金碟www.fdc01.com8[1.1]项目方案设计单位选定审批流程（在授权情况下）提交会签完的项目设计委托申请书项目公司审核管理总部设计总监、成本总监审定管理总部总经理执行项目公司房市金碟www.fdc01.com9[1.2]项目设计费用核定流程提交设计费用审价表项目公司管理总部设计总监、审核成本总监审定管理总部成本小组执行项目公司房市金碟www.fdc01.com10注：1、项目设计费用包含方案设计、初步设计、专项设计及施工图设计费用。2、方案设计的费用核定在授权的情况下。三、实施阶段流程房市金碟www.fdc01.com11（一）工程量清单、标底编制（金额500万以上）房市金碟www.fdc01.com12[1.1]工程量清单、标底编制（金额500万以上）审批流程房市金碟www.fdc01.com13工作内容责任人工程量清单、标底编制并会签完项目公司审定管理总部成本总监执行项目公司房市金碟www.fdc01.com14（二）工程招标房市金碟www.fdc01.com15[2.1.1]工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500万元以上、采购类在100万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）考察单位及投标单位确定流程工作内容责任人提交考察计划项目公司参与考察并在考察记管理总部财务总监、成本总录表上签字确认监、工程总监提交考察报告项目公司管理总部审定成本小组执行项目公司房市金碟www.fdc01.com16[2.1.2]工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500万元以上、采购类在100万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）招标文件（密封比价文件）及招评标方式会签流程工作内容责任人招标书或招评标方式会签完项目公司管理总部审核成本总监、财务总监、工程总监重要特别条款及招评标管理总部方式上会讨论成本小组决定执行项目公司房市金碟www.fdc01.com17[2.1.3]工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500万元以上、采购类在100万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）开评标工作流程工作内容责任人确定开标时间项目公司管理总部参与开标、评标成本总监、财务总监、工程总监执行项目公司房市金碟www.fdc01.com18注：区域总部可授权相关人员参与开标，且不少于1人参加。[2.1.4]工程及采购类招标管理：分项工程土建类装修金额在500万元以上、采购类在100万元以上的招标(含暂定金额、指定分包分标段按合计）标书分析及定标工作流程房市金碟www.fdc01.com19工作内容责任人标书分析会签完项目公司管理总部审核成本总监审定管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司注：标书分析在会前24小时送达与会人员。房市金碟www.fdc01.com20[2.2.1]直接委托的工程及采购：垄断性工程费用核定和其他需直接委托的工程及采购的费用核定工作内容责任人提供会签完的直接委托的工程及采购事项的造项目公司价审核单管理总部审核成本总监审定管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司房市金碟www.fdc01.com21[2.2.2]直接委托的工程及采购：其他需直接委托的工程及采购事项审批工作内容责任人提供会签完的直接委托的工程及采购事项的原项目公司因报告管理总部审核成本小组审定管理总部总经理执行并报备控股成本部项目公司房市金碟www.fdc01.com22[2.3]监理及造价咨询招标（采取费率招标方式确定咨询单位）标书分析及定标、后评估工作流程工作内容责任人提供会签完的标书分析或后评估报告项目公司管理总部审核成本总监审定管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司房市金碟www.fdc01.com23（三）执行预算房市金碟www.fdc01.com24[3.1.1]执行预算编制工作内容责任人提交由项目公司总经理签署的项目开发执行预项目公司算编制审定管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司房市金碟www.fdc01.com25[3.1.2.1]成本目标一级目标及总目标成本预警工作审批流程工作内容责任人提交由项目公司总经理签署的成本目标一级目项目公司标或总目标成本预警审核管理总部成本总监审核管理总部成本小组审核控股成本部审定控股成本小组执行项目公司房市金碟www.fdc01.com26[3.1.2.2]成本目标二级目标预警工作审批流程工作内容责任人提交由项目公司总经理签署的成本目标二级目项目公司标预警审核管理总部成本总监审定管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司房市金碟www.fdc01.com27房市金碟www.fdc01.com28[3.1.3]500万元以下的分项工程累计变更合同金额8%以上的；总包及金额在500万元以上的分项工程累计变更合同金额3%以上的合同变更预警的审批流程工作内容责任人提出成本预警分析报告项目公司管理总部审核成本总监管理总部审定成本小组执行并报备控股成本部项目公司房市金碟www.fdc01.com29[3.2.1.1]项目年度销售费用计划审批流程工作内容责任人提交由项目公司会签完的项目年度销售费用计项目公司划提案审核管理总部营销总监管理总部成本总监、审核财务总监审定管理总部总经理执行项目公司房市金碟www.fdc01.com30[3.2.1.2]项目年度销售费用计划追加审批流程房市金碟www.fdc01.com31工作内容责任人提交由项目公司总经理会签完的项目年度销售项目公司费用计划追加提案审核管理总部营销总监管理总部成本总监、财审核务总监审定管理总部总经理执行并报备控股财务部项目公司房市金碟www.fdc01.com32[3.2.2]未采取招标方式的推广费用确定审批流程工作内容责任人提交由项目公司会签完项目公司的推广费用确定报告审核管理总部营销总监审定管理总部成本小组执行并报备控股成本部项目公司房市金碟www.fdc01.com33[3.3.1.1]日常费用（考核类指标）超考核指标的审批流程工作内容责任人提交由项目公司总经理签署的项目超考核指标项目公司的日常费用计划审核管理总部财务总监审核管理总部总经理审定控股财务部执行项目公司房市金碟www.fdc01.com34[3.3.1.2]日常费用（非考核类指标）超年度预算范围的审批流程工作内容责任人提交由项目公司总经理签署的项目超年度预算项目公司范围的日常费用计划审核管理总部财务总监审定管理总部总经理执行项目公司房市金碟www.fdc01.com35[3.3.2.1]年度资金支付预算、月度资金支付计划审批流程工作内容责任人提交由项目公司总经理签署的年度资金支付预项目公司算、月度资金支付计划审核管理总部财务总监审核管理