中弘控股股份有限公司2012年度报告全文中弘控股股份有限公司2012年度报告2013年04月1中弘控股股份有限公司2012年度报告全文第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王永红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主管人员)刘祖明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2中弘控股股份有限公司2012年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介................................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9第四节董事会报告..........................................................................................................................11第五节重要事项..............................................................................................................................20第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................29第八节公司治理..............................................................................................................................34第九节内部控制..............................................................................................................................38第十节财务报告..............................................................................................................................39第十一节备查文件目录................................................................................................................1183中弘控股股份有限公司2012年度报告全文释义释义项指释义内容公司/本公司/中弘股份指中弘控股股份有限公司中弘卓业指中弘卓业集团有限公司中弘投资指北京中弘投资有限公司中弘矿业指中弘矿业投资有限公司（原名称为北京中弘矿业投资有限公司）中国证监会指中国证券监督管理委员会安徽证监局指中国证券监督管理委员会安徽监管局深交所指深圳证券交易所《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《中弘控股股份有限公司章程》元指人民币元4中弘控股股份有限公司2012年度报告全文重大风险提示公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。5中弘控股股份有限公司2012年度报告全文第二节公司简介一、公司信息股票简称中弘股份股票代码000979股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中弘控股股份有限公司公司的中文简称中弘股份公司的外文名称（如有）ZHONGHONGHOLDINGCO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZHONGHONGSTOCKS公司的法定代表人王永红注册地址安徽省宿州市浍水路271号注册地址的邮政编码234023办公地址北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼办公地址的邮政编码100024公司网址www.zhonghongholdings.com电子信箱zhonghong000979@163.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金洁马刚北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号联系地址院25号楼院25号楼电话010－59279999转9979010－59279999转9979传真010－59279979010－59279979电子信箱jinjie139@126.commagang@vip.163.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司证券部6中弘控股股份有限公司2012年度报告全文四、注册变更情况企业法人营业执照注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码注册号安徽省宿州市浍水首次注册1995年01月28日340000130001434220071177476671177476-6路271号安徽省宿州市浍水报告期末注册2011年09月22日34000000001807234130171177476671177476-6路271号本公司前身为安徽宿州科苑集团有限责任公司，安徽宿州科苑集团有限责任公司于1997年8月18日整体变更设立为股份有限公司，公司名称为安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司。经中国证监会发行字[2000]第53号文批准，公司于2000年5月向社会公众发行A股股票4000万股，公司股票于2000年6月16日在深圳证券交易所挂牌交易。公司经营范围为：生物工程、精细化工、新型建筑材料、机械电子领域高新技术和产品研究开发、生产经营、技术服务、技公司上市以来主营业务的变化情况（如术咨询、技术转让；本集团及其直属企业研制、开发的技术和生产的科技产品出有）口及科技、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。经中国证监会证监许可〔2009〕1449号文核准，2010年1月本公司实施了重大资产出售及发行股份购买资产的重大资产重组方案。重组完成后，公司经营范围变更为：房地产开发，实业投资、管理、经营及咨询，基础建设投资，商品房销售，物业管理及房屋出租，公寓酒店管理，装饰装潢，金属材料、建筑材料、机械电器设备销售，项目投资。一、上市初控股股东持股情况经中国证监会发行字[2000]第53号文批准，公司于2000年5月向社会公众发行A股股票4000万股，公司总股本变更为9400万股，安徽省应用技术研究所持有公司股份4914万股，占公司当时总股本的52.28％，为本公司的控股股东。二、控股股东第一次变更情况2006年12月29日，公司接到安徽省宿州市中级人民法院的民事裁定书，根据（2007）宿中法执字第06号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所将其持有的质押给华夏银行股份有限公司上海分行的安徽省科苑（集团）股份有限公司法人股1500万股变卖给宿州市新区建设投资有限公司，股份过户手续完成后，宿州市新区建设投资有限公司成为本公司第二大股东。历次控股股东的变更情况（如有）2007年9月初，经司法裁定到交通银行上海浦东分行的1096万股本公司限售流通股的过户手续已完成（详见2007年6月7日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《公司简式权益变动报告书》），交通银行上海浦东分行持有本公司限售流通股1096万股，占本公司当时总股本的8.84%，为本公司第二大股东。由于上述股权过户完成，公司原第二大股东宿州市新区建设投资有限责任公司持有本公司限售流通股1500万股，占本公司当时总股本的12.10%，被动成为本公司第一大股东。三、控股股东第二次变更情况2008年1月15日，宿州市新区建设投资有限责任公司与中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）签署了《股权转让协议书》，拟将其持有的本公司1100万股限售流通股份(占本公司当时股份总额的8.87%)转让给中弘卓业。7