卧龙地产集团股份有限公司6001732010年年度报告卧龙地产集团股份有限公司2010年年度报告目录一、重要提示…………………………………………………………1二、公司基本情况简介………………………………………………1三、会计数据和业务数据摘要………………………………………4四、股本变动及股东情况……………………………………………6五、董事、监事和高级管理人员……………………………………11六、公司治理结构……………………………………………………16七、股东大会情况简介………………………………………………22八、董事会报告………………………………………………………23九、监事会报告………………………………………………………34十、重要事项…………………………………………………………36十一、财务报告………………………………………………………46十二、备查文件目录…………………………………………………1241卧龙地产集团股份有限公司2010年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况简介(一)公司信息公司的法定中文名称卧龙地产集团股份有限公司公司的法定中文名称缩写卧龙地产公司的法定英文名称WOLONGREALESTATEGROUPCO.，LTD.公司的法定英文名称缩写WOLONGREALESTATE公司法定代表人陈建成（二）联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名马亚军陈斌权联系地址浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号电话0575-821770170575-82176751传真0575-821770000575-82177000电子信箱wolong600173@wolong.comwolong600173@wolong.com2卧龙地产集团股份有限公司2010年年度报告（三）基本情况简介注册地址浙江省上虞市经济开发区注册地址的邮政编码312300办公地址浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号办公地址的邮政编码312300公司国际互联网网址http://www.wolong-re.com电子信箱wolong600173@wolong.com（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点上海证券交易所与公司办公室（五）公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所卧龙地产600173ST卧龙（六）其他有关资料公司首次注册登记日期1993年7月17日公司首次注册登记地点黑龙江省最公司变更注册登记日期2010年5月21日近企业法人营业执照注册号330000000008831变税务登记号码浙税联字330682668325921号更组织机构代码—668325921公司聘请的会计师事务所名称立信大华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层1999年3月18日，公司注册资本从成立时的150,000,000元变更为230,000,000元，领取新的营业执照；2007年10月16日，公司注册资本变更为330,000,000元，领取新的营业执照；2008公司其他基本情况年1月4日，公司名称变更为“卧龙地产集团股份有限公司”，领取新的营业执照；2009年12月9日，公司注册资本变更为402,859,700元，领取新的营业执照；2010年5月21日，公司注册资本变更为725,147,460元，领取新的营业执照。3卧龙地产集团股份有限公司2010年年度报告三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润568,050,016.45利润总额569,511,710.60归属于上市公司股东的净利润270,259,338.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润268,021,020.83经营活动产生的现金流量净额385,869,927.72（二）扣除非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益-9,758.33计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家144,548.70统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收3,940,303.19益对外委托贷款取得的损益-2,813,733.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,613,399.41其他符合非经常性损益定义的损益项目3,811,783.38所得税影响额12,639.29少数股东权益影响额（税后）-234,065.69合计2,238,317.21（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据2010年2009年2008年期增减(%)营业收入2,198,796,464.661,043,960,407.31110.62831,993,556.83利润总额569,511,710.60232,018,476.36145.46169,041,603.53归属于上市公司股东的净270,259,338.04136,511,326.1997.98102,433,020.38利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利268,021,020.83145,768,661.1783.87104,360,425.82润经营活动产生的现金流量385,869,927.72502,553,435.06-23.22-192,285,147.27净额本期末比上年2010年末2009年末2008年末同期末增减(%)总资产3,660,040,624.633,163,059,030.0615.712,108,778,965.87所有者权益（或股东权益）1,408,522,479.491,256,905,497.0812.06504,582,131.604卧龙地产集团股份有限公司2010年年度报告本期比上年同期增减主要财务指标2010年2009年2008年(%)基本每股收益（元／股）0.370.2360.870.17稀释每股收益（元／股）0.370.2360.870.17扣除非经常性损益后的基本每股收益（元0.370.2454.170.18／股）加权平均净资产收益率（%）19.7124.67减少4.96个百分点21.89扣除非经常性损益后的加权平均净资产19.5426.34减少6.8个百分点22.3收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元／0.531.25-57.60-0.58股）2010年2009年本期末比上年同期末增2008年末末减(%)末归属于上市公司股东的每股净资产（元／1.943.12-37.821.53股）报告期内，公司实施2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每10股转增8股,公司注册资本由402859700元变更为725147460元；公司2009年及2008年的每股收益按规定进行重新计算。（四）采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币对当期利润的影项目名称期初余额期末余额当期变动响金额投资性房地产6,014,495.004,103,902.55-1,910,592.451,111,562.66合计6,014,495.004,103,902.55-1,910,592.451,111,562.665卧龙地产集团股份有限公司2010年年度报告四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发比例行送比例数量公积金转股其他小计数量(%)新股(%)股一、有限售条件股份207,615,92951.54165,972,743-373,498,672-207,525,92990,0000.011、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股207,615,92951.54165,972,743-373,498,672-207,525,92990,0000.01其中：境内非国有法207,615,92951.54165,972,743-373,498,672-207,525,92990,0000.01人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通195,243,77148.46156,315,017373,498,672529,813,689725,057,46099.99股份1、人民币普通股195,243,77148.46156,315,017373,498,672529,813,689725,057,46099.992、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数402,859,700100322,287,7600322,287,760725,147,460100股份变动的批准情况1、2010年1月28日齐齐哈尔市车建物资经销站、黑龙江省永新煤炭化工有限责任公