上海金丰投资股份有限公司二O一O年度报告二O一一年三月目录第一节重要提示……………………………………………………2第二节公司基本情况………………………………………………3第三节会计数据和业务数据摘要…………………………………5第四节股本变动及股东情况………………………………………7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………10第六节公司治理结构………………………………………………16第七节股东大会情况简介…………………………………………21第八节董事会报告…………………………………………………22第九节监事会报告…………………………………………………36第十节重要事项……………………………………………………38第十一节财务报告……………………………………………………46第十二节备查文件……………………………………………………471一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司独立董事唐豪先生因病未出席本次董事会，委托独立董事杨忠孝先生代为出席并表决。3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长王文杰先生、总经理滕国纬先生、总会计师安民女士及财务部经理张琰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称上海金丰投资股份有限公司公司的法定中文名称缩写金丰投资公司的法定英文名称ShanghaiJinfengInvestmentCo.,Ltd.公司的法定英文名称缩写JF公司法定代表人王文杰(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名包永镭李雪琳上海市南京西路338号（天安中心大厦）上海市南京西路338号（天安中心大厦）联系地址29楼29楼电话021-63592020021-63592020传真021-63586115021-63586115电子信箱shjftz@shjftz.com.cnshjftz@shjftz.com.cn(三)基本情况简介注册地址上海市浦东新区松林路111号注册地址的邮政编码200120办公地址上海市南京西路338号（天安中心大厦）29楼办公地址的邮政编码200003公司国际互联网网址Http://www.shjftz.com.cn电子信箱shjftz@shjftz.com.cn(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点董事会办公室(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所金丰投资6006063(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1992年7月8日公司首次注册登记地点上海市工商行政管理局公司变更注册登记日期2010年8月27日公司变更注册登记地点上海市工商行政管理局最近变更企业法人营业执照注册号310000000010224税务登记号码310106631137003组织机构代码63113700-3公司聘请的会计师事务所名称安永华明会计师事务所公司聘请的会计师事务所办公地址上海市世纪大道100号环球金融中心50楼4三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据单位：元币种：人民币营业利润302,733,604.69利润总额307,740,611.34归属于上市公司股东的净利润225,351,705.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润208,408,426.16经营活动产生的现金流量净额-1,292,896,586.84（二）非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益9,422,392.00计入当期损益的政府补助4,392,942.33计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,976,273.62处置交易性金融资产取得的投资收益564,348.02对外委托贷款取得的损益2,261,175.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出434,037.20所得税影响额-4,673,408.86少数股东权益影响额（税后）-434,479.59合计16,943,279.72（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据2010年2009年2008年期增减(%)营业收入1,359,781,552.22645,376,551.89110.70583,658,380.46利润总额307,740,611.34254,009,723.5921.15190,176,354.31归属于上市公司225,351,705.88203,249,117.1110.87150,840,334.06股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经208,408,426.16186,917,694.8011.50130,021,658.55常性损益的净利润经营活动产生的-1,292,896,586.84748,902,438.48-272.64-143,058,022.59现金流量净额本期末比上年2010年末2009年末2008年末同期末增减(%)总资产4,465,521,345.073,857,513,757.1815.762,932,135,559.34所有者权益（或股1,932,269,381.491,817,062,150.416.341,543,075,178.31东权益）5本期比上年同主要财务指标2010年2009年2008年期增减(%)基本每股收益（元／股）0.520.4710.640.35稀释每股收益（元／股）0.520.4710.640.35扣除非经常性损益后的基本每0.490.4411.360.30股收益（元／股）减少0.09个加权平均净资产收益率（%）12.0312.129.36百分点扣除非经常性损益后的加权平减少0.02个11.1311.158.06均净资产收益率（%）百分点每股经营活动产生的现金流量-3.011.74-272.99-0.33净额（元／股）本期末比上年2010年末2009年末同期末增减2008年末(%)归属于上市公司股东的每股净4.504.236.383.59资产（元／股）（四）采用公允价值计量的项目单位：元币种：人民币对当期利润的影响项目名称期初余额期末余额当期变动金额交易性金融资产77,180.00000可供出售金融资产303,489,780.00204,555,357.60-120,844,112.400合计303,566,960.00204,555,357.60-120,844,112.4006四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例送股其他小计数量比例一、有限售条件股份113,025,49528.9611,302,549-124,328,044-113,025,495001、国家持股113,025,49528.9611,302,549-124,328,044-113,025,495002、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份277,202,31571.0427,720,232124,328,044152,048,276429,250,5911001、人民币普通股277,202,31571.0427,720,232124,328,044152,048,276429,250,5911002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数390,227,81010039,022,781039,022,781429,250,591100注：2010年6月7日，公司控股股东上海地产（集团）有限公司持有的最后一批有限售条件流通股上市流通，上市流通数量为124,328,044股。2、限售股份变动情况单位：股年初限售本年解除限售本年增加限售年末限售限售解除限售股东名称股数股数股数股数原因日期上海地产（集团）股权分113,025,495124,328,04411,302,54902010-06-07有限公司置改革合计113,025,495124,328,04411,302,5490——（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况经本公司2008年第一次临时股东大会批准和中国证监会证监许可[2009]919号文核准，本公司于2009年12月发行了人民币6亿元公司债券，发行价格为每张人民币100元，票面利率为5.9%。本期公司债券已于2010年1月27日在上海证券交易所上市交易。72、公司股份总数及结构的变动情况根据2009年度股东大会决议通过的利润分配方案，本公司以2009年末总股本390,227,810股为基数，向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.50元（含税）。本次送股后公司总股本变更为429,250,591股。2010年6月7日，本公司最后一批有限售条件的流通股124,328,044股上市流通。本次有限售条件的流通股上市流通之后，本公司所有股份均为无限售条件股份，公司的总股本保持不变。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。（三）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数66,611户前十名股东持股情况持股比报