xx集团主要业务分权手册序号业务内容提案审核会签审批备案一战略管理1集团经营理念与经营方针集综集行总会总裁集综2集团中长期发展战略规划集综集行总会总裁集综3事业部中长期发展战略规划事集综集会总裁集综4子公司中长期发展战略规划子集综集会总裁集综二经营管理1经营计划1)集团年度经营规划集综集行总会总裁集综2)集团年度经营计划的确定与调整集综集行总会总裁集综3)事业部年度经营企划书及经营计划事集综4)子公司年度经营企划书及经营计划子集综5)集团月度工作计划与工作总结集综集行集综6)事业部月度工作计划与工作总结事集综7)子公司月度工作计划与工作总结子集综8)事业部月度经营状态分析报告事集综、集财9)子公司月度经营状态分析报告子集综、集财2组织与流程1)集团年度整体管理方案集综集行集会行总集综2)集团机构设置与组织流程调整方案集综集行行总总裁集综3)事业部年度整体管理方案事集综集会行总集综4)事业部机构设置与组织流程调整方案事集综集行总裁集综5)子公司年度整体管理方案子集综集会行总集综6)子公司机构设置与组织流程调整方案子集综集行总裁集综3目标管理1)集团部门工作绩效考核方案的确定、调整及考集综集行行总总裁集综核2)事业部经营目标责任考核方案的确定、调整及集综集行行总总裁集综考核3)子公司经营目标责任考核方案的确定、调整及集综集行行总总裁集综考核4文件与制度1)以集团名义签发的管理文件集部集综集行总裁集综2)以集团名义签发的工作指令性文件集部集综集行总裁集综3)以事业部名义签发的管理文件事集综4)以子公司名义签发的管理文件子集综三投资管理1集团年度投资规划集投财总总会总裁集投2事业部年度投资计划事集投财总总裁集投3子公司年度投资计划子集投财总总裁集投4生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批50万元及以上事、子集投财总总裁集投50万元以下事、子集投财总集投5非生产经营性项目投资可行性报告及项目申报审批1）集团5万元以下集工集行行总集工5万元及以上集工集行总裁集工2）事业部、子公司5万元以下事、子集投5万元及以上事、子集投总裁集投6集团资产对外转让审批5万元以下集投财总集投5万元及以上集投财总总裁集投7事业部、子公司资产对外转让审批5万元以下事、子集投5万元及以上事、子财总总裁集投8新产品、新事业及外延发展项目审批15万元以下集投财总总裁集投15万元及以上集投财总总会总裁集投9生产经营性固定资产集团内配置变更审批10万元以下事、子集投集投10万元（含）至50万元事、子集投财总集投50万元及以上事、子集投财总总裁集投10非生产经营性固定资产集团内配置变更审批5万元以下集部、集行行总事、子5万元及以上集部、集行行总总裁事、子11重大投资项目验收报告事、子集投财总总裁四财务管理1预算与决算1）集团年度财务预算和决算集财财总总裁集财2）事业部年度财务预算和决算事集财财总总裁集财3）子公司年度财务预算和决算子集财财总总裁集财4）集团月度财务预算集财财总总裁集财5）事业部月度财务预算事集财6）子公司月度财务预算子集财7）集团财务决算（年中、年度）报告集财财总总裁集财、集综2付款报销（工程项目付款报销审批）1）集团5万元以下集工集行财总5万元及以上集工集行财总总裁2）事业部、子公司5万元以下事、子5万元及以上事、子集行财总总裁3）购买机器设备、模具付款报销5万元以下事、子财总5万元及以上事、子财总总裁3资金管理1）集团年度贷款规模与融资计划集财财总总裁集财2）集团年度资金计划集财财总总裁集财3）业务银行的建立与终止集财财总总裁4）贷款成本的确定集财财总总裁5）借款、抵押、担保合同的签订集财财总总裁6）抵押、担保权的设定与变更集财财总总裁7）资金借入审批集财财总总裁8）偿还贷款本、息审批集财财总总裁9）内部借贷及资金调度审批集财财总总裁4资产管理1）资产保险集团集财财总总裁事业部、子公司事、子集财财总总裁2）不良债权处理集团10万元以内10万元及以上集财财总集财事业部、子公司集财财总总裁集财1万元以内1万元至10万元事、子集财10万元及以上事、子集财财总集财5五项费用及其它事、子集财财总总裁集财1）出差及费用额度审批集团省内出差本人集部省外出差本人集部集行国外出差本人集财集行行总超额度费用报销本人集财财总集财事业部、子公司国外出差本人事、子集行行总超额度费用报销本人事、子2）因公借支集团1000元以下本人集部集财1000以上5000元以下本人集部集财财总5000元以上本人集部财总总裁事业部、子公司5000元及以下事、子5000元以上事、子财总3）重要核算基准和会计科目处理的变更集财财总集财4）集团财务管理制度财总集综集行总裁集财、集综5）事业部、子公司财务管理制度事、子集财、集综五品质管理1事业部品质管理年度工作计划事集综2子公司品质管理年度工作计划子集综3事业部、子公司重大质量事故处理事、子集综六营销管理1事业部、子公司年度营销总体方案事、子集综2年度销售价格制订及调整事、子财总3特殊销售政策的制定事、子财总4国内营销体系的设计与组建方案事、子集综5销售铺底资金(每一客户)1）50万元以下事、子2）50万（含）至100万元以下事、子财总3）100万元及以上事、子总裁七人力资源管理1制度、规范1）集团人事管理制度集人集综行总总裁集综2）事业部、子公司人事管理制度事、子集综3）集团部门定岗定员定编方案及调整方案集部集人行总集人4）事业部、子公司定岗定员定编方案及调整方案事、子集人2人力资源规划与招聘1）集团年度人力资源规划集人集会行总集综2）事业部、子公司人力资源规划事、子集人3）集团年度人力资源需求计划及招聘计划集人行总集人4）事业部、子公司年度人力资源需求计划及招聘事、子集人计划5）集团月度专业人员需求计划与招聘计划集人行总集人6）事业部、子公司月度专业人员需求计划事、子集人7）集团部门辅助人员招聘审批集部集人8）事业部、子公司工人及辅助人员招收事、子9）专业人员接受试用审批集团部门集部集人行总集人事业部事集人子公司子集人10）专业人员转正定级审批集团部门集部集人行总集人事业部事集人子公司子集人3培训管理1）集团年度培训规划及月度培训计划集人行总集人2）事业部、子公司年度培训计划及月度培训计划事、子集人3）年度培训费用预算及预算分解集人行总集财4）集团部门人员公派脱产学习7天以下或3000元以下/人集人集人7天及以上或3000元及以上/人集人行总集人5）事业部、子公司人员公派脱产学习7天以下或3000元以下/人事、子事、子7天及以上或3000元及以上/人事、子集人行总集人6）集团外聘师资培训费用审批3000元以下集人集人3000元及以上集人行总集人7）事业部、子公司外聘师资培训费用审批3000元以下事、子集人3000元及以上事、子集人行总集人4人事绩效考评1）集团部门人事工作绩效考评报告高层干部集人行总集会总裁集人中层干部集部集人行总集人专业人员集部集人集人2）事业部、子公司人事绩效考评报告高层干部事、子集人集会总裁集人中层干部事、子集人、事、子专业人员事、子5人事异动管理1）集团部门高层干部任免、辞职、辞退及调动审集人行总总裁集人批2）集团部门中层干部任免、辞职、辞退及调动审集人行总总裁集人批3）集团部门专业人员任免、辞职、辞退及调动审集部集人行总集人批4）事业部、子公司高层干部任免、辞职、辞退及集人行总集会总裁集人调动审批（不包括财务部门负责人）5)事业部、子公司财务部门负责人任免、辞职、集财财总行总总裁集人辞退及调动审批6）事业部、子公司中层干部任免、辞职、辞退及事、子集人行总集人调动审批7)事业部、子公司专业人员任免、辞职、辞退及事、子事、子调动审批6薪资管理1）集团公司薪资政策与薪资管理体系集人行总总会总裁集人2）事业部、子公司的薪资管理政策与整体分配方事、子集人行总集人案3）集团年度工资预算及调整集人行总总裁集人4）事业部、子公司年度工资预算及调整事、子集人行总集人5）集团部门月度工资额度审批集人行总集人6）事业部、子公司月度工资额度审批事、子集人7）特殊人员试用期工资审批集团集部集人行总集人事业部、子公司事、子集人8）集团部门员工薪资调整副科级及以上集部集人行总总裁集人主管级及以下集部集人行总集人9）事业部、子公司员工薪资调整副部级以上干部薪资调整事、子集人行总总裁集人正、副科级干部薪资资调整事、子集人主管级及以下员工薪资调整事、子10）重大劳资纠纷处理措施集团集人行总集人事业部、子公司事、子集人集人11）违反劳资纪律处理措施集团集人行总集人事业部、子公司事、子集人集人八技术开发1事业部、子公司中长期研发规划事、子行总总裁集投2事业部、子公司年度新产品开发、老产品改造事、子行总总裁集投计划3事业部、子公司年度新产品开发企划案事、子集投4技术系统重要管理制度事、子集综5技术引进、合作项目审批事、子行总总裁集投九生产制造1设备、模具发往外协厂家50万元以下事、子50万元及以上事、子财总总裁十审计监察集审财总总裁集综1审计监察制度的制定集审财总总裁集审2重要事项审计监察报告集审财总集审、集人3轻微违规违纪越权事件的处理涉及经营问题集综、集人涉及行政问题集综集行行总集审、集人4严重违规违纪越权事件的处理涉及经营问题集审财总行总总裁集综、集人涉及行政问题集综集行行总总裁集审、集人5涉嫌违法犯罪案件的移交集审财总行总总裁集综、集人6对举报有功人员的奖励决定集综集行行总集人7集团部门重要岗位人员离任审计副部级及以上集审财总总裁集人副部级以下集审财总集人8事业部、子公司重要岗位人员离任审计副部级及以上事、子集审财总总裁集人副部级以下事、子集审财总集人9涉及集团权益的重大合同