证券代码：000620证券简称：新华联证券编号：2014-070新华联不动产股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2014年8月22日以专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于2014年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事骆新都女士因病未能参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。一、本次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》公司于2013年8月16日召开的第七届董事会第三十五次会议及2013年9月23日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效。2014年6月3日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于非公开发行股票决议有效期的议案》，同意如自2013年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月內无法完成本次非公开发行股票，公司将提前召开会议，审议非公开发行股票方案有效期事宜，并进一步提交公司股东大会审议。目前公司非公开发行股票的申请尚在中国证监会审核中。鉴于公司非公开发行股票决议的有效期将于2014年9月23日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期自2014年9月23日起延长12个月，即上述《关于公司非公开发行股票方案的议案》的有效期延长至2015年9月23日。关联董事丁伟先生、傅军先生、冯建军先生、张建先生回避表决。本议案表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、本次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》根据前述议案，公司董事会同意提请股东大会将公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权事项期限延长至2015年9月23日。除前述议案及本议案有关延长决议有效期及授权事项期限外，其他与公司非公开发行股票方案相关的决议内容不变（详见公司分别于2013年8月17日、2013年9月24日、2014年6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》、《公司2013年第二次临时股东大会决议公告》、《公司第八届董事会第二次会议决议公告》）。本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。三、本次会议审议通过了《关于公司为芜湖新华联盛世置业有限公司接受委托贷款等提供担保的议案》因芜湖项目开发建设的需要，近期，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）、芜湖新华联盛世置业有限公司（以下简称“芜湖新华联”）拟与芜湖募旗盛世投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盛世投资”）、兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）签署了《委托贷款借款合同》、《抵押合同》、《股权转让协议》、《股权回购协议》等一揽子融资协议，融资金额共计20,000万元，期限两年，综合年成本12.5%，用于芜湖“新悦都”项目的开发建设。芜湖新华联以其名下位于芜湖市鸠江区东至水系、西至中江大道、南至规划道路、北至十里洋场的全部土地使用权（对应地块宗地编号为340200出让【2013】31）及附着物在建工程提供抵押担保。公司与兴业银行和盛世投资分别签署《保证合同》，为上述委托贷款及回购事项提供保证担保，总担保额度为20,000万元，保证期限为主债务履行期限届满之日起两年。本次对外担保已经公司2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过，并授权公司董事会在额度范围内审批。本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。四、本次会议审议通过了《关于向全资子公司湖南新华联建设工程有限公司增资的议案》为满足子公司的日常经营需要，支持其持续、稳定发展，公司拟以自有资金向全资子公司湖南新华联建设工程有限公司增资4亿元。本次增资后，新华联建工注册资本由人民币1亿元增加至人民币5亿元。增资前公司出资总额为1亿元，持股比例100%。增资后公司出资总额为5亿元，持股比例100%。本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。五、本次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司董事会决定于2014年9月15日召开2014年第二次临时股东大会，内容详见《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告新华联不动产股份有限公司董事会2014年8月29日