项目总体计划控制作业指引文件编号CMPD-QY-GC-WI005版本/修订A/0第1页共5页项目总体计划控制作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人项目总体计划控制作业指引文件编号CMPD-QY-GC-WI005版本/修订A/0第2页共5页项目总体计划控制作业指引文件编号CMPD-QY-GC-WI005版本/修订A/0第3页共5页1.流程图项目总体计划控制流程城市公司其它控股控股城市公司项目部工程采购部城市公司总经理支持性文件部门运营管理中心总经理办公室里程碑计划、项目总体计划N计划批准Y编制专项计划、汇编制专项计划编制专项计划总NN专项计划批准Y组织实施专项计划日常检查工程管理策划程序偏差是否影响纠偏N里程碑节点Y预警审核审核项目工程管审批理程序Y计划调整N审批调整计划编制调整专项计划编制调整专项计划编制调整专项计划工程竣工2.指引概况项目总体计划控制作业指引文件编号CMPD-QY-GC-WI005版本/修订A/0第4页共5页指引目的规范对项目里程碑节点计划和项目总体控制计划的管理，以实现公司经营目标要求为最终目的。适用范围适用于本公司开发项目的项目里程碑节点计划和项目总体控制计划的管理和控制。定义项目总体计划控制是指对整个项目的项目里程碑节点计划、项目总体控制计划和项目专项计划的执行情况进行全面监控，提前预警，及时纠偏，使项目进度达到公司经营目标的要求。指引主导部门工程采购部指引参与部门城市公司项目部、城市公司其他相关部门部门指引中承担职责城市公司项目1．根据总部下达的项目里程碑节点计划和项目总体控制计划编制项目相部应专项计划并报城市公司总经理审批。2．对专项计划的执行进行控制。3．当实际进度发生偏差时采取有效措施加以纠偏。工程采购部1．根据总部下达的项目里程碑节点计划编制项目总体控制计划并报审批。2．对项目里程碑节点计划和项目总体控制计划中节点执行情况实时监控，对偏差较大节点及时分析原因并发起预警。3．配合项目里程碑节点计划和项目总体控制计划节点调整工作。城市公司其他1．根据总部下达的项目里程碑节点计划和项目总体控制计划编制项目相相关部门应专项计划并报城市公司总经理审批。2．配合项目里程碑节点计划和项目总体控制计划节点调整工作。城市公司1.审核项目总体控制计划，总经理2.审批项目相应专项计划，3.审核项目里程碑节点计划和项目总体控制计划的预警。区域分管总1、审批项目总体控制计划，2、审核项目里程碑节点计划和项目总体控制计划的预警，3、审核项目里程碑节点计划和项目总体控制计划节点调整。运营管理中心1、审核项目总体控制计划，2、参与项目里程碑节点计划和项目总体控制计划的预警和报备，3、发起公司总经理1、审批项目里程碑节点计划和项目总体控制计划的预警，公司总经理办1、审批项目里程碑节点计划，公会2、审批项目里程碑节点计划和项目总体控制计划节点调整。3.工作程序3.1.项目专项计划编制3.1.1.项目确立后，工程采购部根据控股运营管理中心编制并经审批的项目里程碑节点项目总体计划控制作业指引文件编号CMPD-QY-GC-WI005版本/修订A/0第5页共5页计划编制项目总体控制计划并报区域分管总最终审批。3.1.2.工程采购部、城市公司项目部及城市公司相关部门根据经审批的项目总体控制计划节点要求分别编制项目专项计划并报城市公司总经理最终审批。3.1.3.专项计划审批单见附件。3.2.项目总体计划的监控和预控3.2.1.项目执行过程中由工程采购部对项目里程碑节点计划、项目总体控制计划和项目专项计划中的节点执行情况采取日常进度监督检查形式进行全面监控，发现问题及时分析原因进行纠偏。3.2.2.对项目执行过程中因客观条件影响发生的较大节点偏差，工程采购部组织城市公司项目部共同分析问题原因，制定解决措施缩小影响。同时由工程采购部发起计划节点预警程序。3.2.3.计划预警审批单见附件。3.3.项目总体计划的调整3.3.1.控股运营管理部根据项目预警审批结果和计划调整申请，结合公司经营目标的要求发起项目里程碑节点计划和项目总体控制计划节点的调整程序，调整后的节点计划经总经理办公会审批确定后下达。3.3.2.工程采购部、城市公司项目部及城市公司相关部门根据调整后的项目里程碑节点计划和项目总体控制计划节点调整相应专项计划，经城市公司总经理后执行。4.支持性文件4.1.《项目工程管理程序》4.2.《工程管理策划程序》5.相关记录5.1.专项计划审批单5.2.计划预警审批单