XX物业管理有限公司行政管理作业指导书第二章★文件、资料管理制度编号：Q/PH—WD01—02物业管理有限公司行政管理作业指导书A版0次修改2003年1月1日生效第1页共4页1目的规定本公司文件资料的编写、批准、发布、更改、保存和作废等活动以及适用外来文件的控制要求，确保公司各项工作正常开展和保存必要的证据。2适用范围适用于本公司内部文件的编写、收发、控制及资料保管和外来文件的管理。3职责3.1各职能部门负责工作文件的编写、收集和存档。3.2综合管理部负责业主档案的管理与控制。3.3办公室负责文件发放、存档、资料保管以及文件的处理。3.4办公室主任主管文件、资料管理工作的控制。4相关文件《文件控制程序》Q/PH—QP—4.2.3《质量记录控制程序》Q/PH—QP—4.2.45工作程序和管理办法5.1文件的产生5.1.1各相关部门根据工作需求编写文件。5.1.2总经理助理对文件进行审核。5.1.3总经理审批通过的文件由办公室打印和发放，作为非受控文件生效。5.1.4办公室对生效的文件印制，必须使用[印制文件登记表]（QR—WD01—02—01）。5.2文件、资料的类别5.2.1受控文件a)内业资料；b）图纸资料；c)按照质量体系的控制要求进行管理的文件；d)在质量体系中引用的法律、法规和外来文件；e)与服务过程有关的合同协议；f)业主档案（如：公共合约、用户登记表等，属于业主财产，由综合管理部管理与控制，具体执行[顾客财产控制程序]Q/PH—QP—7.5.4）。管理与控制具体执行[文件控制程序]（Q/PH—QP—4.2.3）。5.2.2非受控文件与公司经营和服务工作范围相关的文件作为非受控文件管理，办公室应对其进行分类和编码，以便于归档，根据目前公司现有的非受控文件，可分为：a)内行文、外行文:1第二章★文件、资料管理制度编号：Q/PH—WD01—02物业管理有限公司行政管理作业指导书A版0次修改2003年1月1日生效第2页共4页b)未被质量体系引用的外来文件:2c)与服务过程无关的合同协议:3d)未被质量体系引用的法律法规:4e)行业标准性文件:5f)照片、录像带:6g)电脑贮存:75.3文件、资料目录的索引号X—X.X—XX文件盒编号同号柜序列号文件柜编号文件类别编码5.4文件、资料归档与管理5.4.1各职能部门对各种工作文件进行编写、收集、整理和存档，并汇总到办公室统一管理。5.4.2办公室负责文件、资料的保密性防范，公司所有受控文件和非受控文件的资料均属保密性文件。5.4.3办公室负责对文件、资料的管理和保护，文件、资料应分门别类包装和存放，对于需存档的文件、资料要及时存档，并建立[存档备案资料目录]（QR—WD01—02—02），注明文件类别、索引号、份数等，如用必要还应有内容说明。并在档案柜上贴好存放文件的索引号范围。确保调用、借阅文件、资料时易于识别和检索，便于对文件资料的保管。5.5文件、资料的发放5.5.1文件应按各职能部门工作性质和范围发放，由办公室制定[文件分发登记表]（QR—WD01—02—03），注明发放范围、数量、分发号等，并要求领用人在[文件分发登记表]上签领，以便对发放的文件进行统计和检查。5.5.2办公室在文件发放的过程中不得误发、遗失，发现文件误发时应立即追回，同时作好文件的补救工作。5.6文件资料的调用、借阅与归还5.6.1借阅者应在[文件、资料借阅登记表]（QR—WD01—02—04）上详细注明文件、资料的编号和图号，并按时归还和办理归还手续5.6.2借阅的文件、资料未经允许不得复印、摘抄、外借和传播。5.6.3借阅的文件、资料归还时，办公室应对文件资料是否完好进行检查，若文件、资料受损的，借阅者应阐述受损原因，并在[文件、资料借阅登记表]的备注栏上注明，因人为因素造成的应追究当事人的责任。4机密性文件的调用与借阅规定第二章★文件、资料管理制度编号：Q/PH—WD01—02物业管理有限公司行政管理作业指导书A版0次修改2003年1月1日生效第3页共4页a)A级机密文件资料：公司年度计划、公司年终报告总结及公司章程、董事会决议，公司财务报表、法律诉讼文件等的调用与借阅需经总经理批准。b)B级机密文件资料：业主档案，公司员工档案、公司规章制度、公司经营专项审批文件等的调用与借阅需经办公室主任批准。c)C级机密文件资料：内业资料和技术性图纸资料、法律法规类文件的调用与借阅需经有关部门负责人批准并向办公室联系办理。d)行业主管借阅文件、资料的仅限于B级机密和C级机密文件、资料。e)业主（用户）因工作需要借阅文件、资料的，仅限于技术图纸和已张贴在公共场所的文件。f)外来单位借阅、调用文件、资料的限于国家执法部门，如公安机关、检察机关、法院等单位因工作和侦破案件需要的，可以给予协助与配合，但在此之前应检验和登记来访单位和人员的证明文件和相关证件，由办公室主任向总经理请示后亲自办理。g)以上文件资料的调用与借阅按5.5.1、5.5.2和5.5.3条款执行。5.7文件的复制、破损和丢失5.7.1未经允许，不得随意复印公司的文件资料，如因工作需要复印文件，须经办公室主任批准，并在[文件复印登记表]（QR—WD01—02—05）上填写复印文件的名称，复印数量，并签名。5.7.2文件使用人应对文件妥善保管，当文件破损严重影响使用或丢失时，应填写[文件补发申请表]（QR—WD01—02—06），由办公室主任批准，办理更换手续。补发新文件时应收回破损文件，并应给予新的分发号，新的分发号延续原来文件分发号。5.8文件、资料的更新文件增加条款和更新时应及时更换，保证在使用处获得有效版本。5.9文件的作废与销毁5.9.1内容不适用于公司运行或超过有效期限的文件，经过总经理过期审批后给予作废或销毁处理。5.9.2在分发过程中发现文件遗失或在使用过程中文件破损严重和丢失的，应向上级汇报，经总经理审批后，给予作废处理。5.9.3作废文件盖作废章，留一至两份备案，其余销毁。文件销毁处理时需两个人进行，一人实施，一人监督。5.9.4办公室对于作废和销毁的文件，应在[作废、销毁文件登记表]（QR—WD01—02—07）上注明作废或销毁文件的编号、版本号和分发号作废，并向各部门书面发布作废声明，防止误用。6使用的记录表格序号名称编号存放地点存放时间1[印制文件登记表]QR—WD01—02—01办公室一年2[存档备案资料目录]QR—WD01—02—02办公室长期3[文件分发登记表]QR—WD01—02—03办公室一年4[文件、资料借阅登记表]QR—WD01—02—04办公室一年5[文件复印登记表]QR—WD01—02—05办公室一年6[文件补发申请表]QR—WD01—02—06办公室一年7[作废、销毁文件登记表]QR—WD01—02—07办公室一年起草人：任晓惠审核人：赵罗生审批人：高超日期：2002.8.18日期：2002.8.20日期：2002.8.22★文件、资料借阅（调用）登记表QR—WD01—02—04NO序被借阅（调用）的文件、资料名称编号借阅人借阅时间归还时间保密审核人号（图号）级别★文件补发申请表QR—WD01—02—06NO.申请日申请部门申请人期补发原文件资料名因称编号页原文分发数号分发人审核人审批人★文件补发申请表QR—WD01—02—06NO.申请日申请部门申请人期补发原文件资料名因称编号页原文件数分发号分发人审核人审批人★文件分发登记表QR—WD01—02—03NO分发号分发日期文件、资料名称编号（图号）分发数量*分发范围领用人签名（张）★文件复印登记表QR—WD01—02—05NO.序复文件、资料名称编号复印原因复印数量申请人审批人受理人号印（图（张）日期号）★印制文件登记表QR—WD01—02—01NO印制日期印制数量文件名称文件编号编写部门审核人审批人（张）★作废、销毁文件登记表QR—WD01—02—07NO.文件名称编号作废、销作废、销毁原因经办人监督人审批人（图号）毁日期工程决算表及次月款计3—14—32003.4.14记录已过期划工程决算表及次月款计3—14—42003.4.14记录已过期划变配电工程零星资料3—10—72003.4.14记录已过期各种耗能结算凭证计量4—6—12003.4.14记录已过期明细表公共分摊一览表各种耗能结算凭证计量4—6—22003.4.14记录已过期明细表公共分摊一览表生活水泵运行记录5—2—262003.4.14记录已过期生活水泵运行记录5—2—272003.4.14记录已过期生活水泵运行记录5—2—29（2）2003.4.14记录已过期生活水泵运行记录5—2—29（3）2003.4.14记录已过期生活用水量记录5—2—382003.4.14记录已过期宏利大厦2#低压变电所5—2—2003.4.14记录已过期运行记录19（2）宏利大厦2#低压变电所5—2—2003.4.14记录已过期运行记录19（3）宏利大厦2#低压变电所5—2—202003.4.14记录已过期运行记录宏利大厦2#低压变电所5—2—212003.4.14记录已过期运行记录宏利大厦2#低压变电所5—2—222003.4.14记录已过期运行记录宏利大厦2#低压变电所5—2—232003.4.14记录已过期运行记录公寓楼用电数记录（25—2—392003.4.14记录已过期盒）高压变电所运行记录5—2—172003.4.14记录已过期桩基工程施工日记3—4—42003.4.14记录已过期桩基工程施工日记3—4—52003.4.14记录已过期宏利大厦变电所工作票5—2—242003.4.14记录已过期宏利大厦柴油发电机组5—2—